证券代码：600401股票简称：*ST申龙编号：临2008-023

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开及出席情况

　　江苏申龙高科集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年7月16日上午9时0分在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表2人，代表股份90，276，810股，占公司总股本的34.98%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了关于签订无锡普润投资担保有限公司股权转让协议之补充协议的议案。

　　赞成90，276，810票，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

　　2、审议通过了关于解除无锡新江南花园三区114#商业房屋买卖协议的议案。

　　关联股东江苏申龙创业集团有限公司依法回避表决。

　　赞成100，000票，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

　　以上议案内容详见2008年7月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站[ww.sse.com.cn]上的本公司公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所秦桂森律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事确认的股东大会决议；

　　2、 律师意见书。

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十七日