证券简称：东电B证券代码：900949编号：临2008-009

　　浙江东南发电股份有限公司

　　关于上市公司治理整改情况的说明

　　浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2008年7月15日以通讯方式召开（会议通知于2008年7月10日发出）。会议应到董事15人，实到15人。公司监事列席会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　会议经审议，全体董事一致同意《公司关于上市公司治理整改情况的说明》。该说明全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　浙江东南发电股份有限公司董事会

　　2008年7月17日