证券代码：600563证券简称：法拉电子编号：临2008-010

　　厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门法拉电子股份有限公司于2008年7 月6日向全体董事发出会议通知，于2008年7月16日以通讯表决方式召开了第四届董事会2008 年第一次临时会议，应参会董事9 人，实际收到有效表决票9票。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议一致通过《2008年公司治理专项活动的情况说明》。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 、公司网站www.faratronic.com.cn及《上海证券报》）

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2008年7月16日