股票简称：亚星化学股票代码：600319编号：临2008-013

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会于2008年7月4日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2008年7月16日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。应出席会议的董事11名，出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波7名，独立董事张鸣华、孙士金、周洋、陈坚4名，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长董顺兴召集并主持会议。会议审议通过了如下议案：

　　1、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司治理整改情况的说明；

　　(详细内容见：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　议案表决情况：

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　2、潍坊亚星化学股份有限公司财务管理制度；

　　议案表决情况：

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　3、潍坊亚星化学股份有限公司关联交易管理制度；

　　议案表决情况：

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　4、潍坊亚星化学股份有限公司货币资金管理制度。

　　议案表决情况：

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二OO八年七月十七日