证券代码：600829股票简称：三精制药编号：临2008-016

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月11日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十八次会议的通知，正式会议于2008年7月15日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司专项治理整改情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　　特此公告。

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年七月十五日