证券代码：600597证券简称：光明乳业编号：临2008－012号

　　光明乳业股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会于2008年7月15日以通讯方式召开第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合有关法律法规和公司章程的规定。经审议，本次会议通过如下决议：

　　审议通过了《公司治理专项活动整改情况》及《控股股东资金占用自查报告》。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn、本公司网站：http://www.brightdairy.com。

　　特此公告！

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零零八年七月十五日