证券代码：600338股票名称：ST珠峰编号：临2008-42

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年7月15日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　会议以投票方式审议通过以下议案：

　　1、《信息披露事务管理制度（2008年修订）》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《专项治理活动整改情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月17日