股票代码：600070股票简称：浙江富润 编号：临2008—017号

　　浙江富润股份有限公司五届四次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江富润股份有限公司于2008年7月16日以通讯表决方式召开五届董事会第四次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过《关于公司治理整改情况的报告》（详见上海交易所网站）。

　　特此公告

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十七日