德华兔宝宝装饰新材股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2008年7月15日上午10：00

　　2、股权登记日：2008年7月9日

　　3、会议召开地点：公司总部会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司副董事长程树伟

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份93，400，320股，占股权登记日公司股份总数183，000，000股的51．04％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。浙江天册律师事务所吕崇华律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决方式，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意票93，400，320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所吕祟华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　该法律意见书认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2008年第二临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月16日