山西焦化股份有限公司第二十七次股东大会决议公告

　　证券代码：600740证券简称：山西焦化编号：临2008－022号

　　山西焦化股份有限公司

　　第二十七次股东大会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第二十七次股东大会于2008年7月15日在本公司召开，出席会议的股东20人，代表股份186095752股，占公司股份总数的32．90 ％，符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事会进行召集，潘得国董事长主持，会议经过充分讨论，采用累积投票表决方式，审议形成以下决议：

　　一、关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案，以下人员当选为公司第五届董事会董事、独立董事。

　　潘得国： 董事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　卫正义： 董事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　宁志华： 董事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　张 晋： 董事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　郭保林： 董事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　马恩泽： 董事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　田旺林：独立董事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％。

　　岳丽华：独立董事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％。

　　张 翼：独立董事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　二、关于选举公司第五届监事会股东监事的议案，以下人员当选为公司第五届监事会股东监事。

　　崔振福：股东监事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　孔晓宝：股东监事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　郭毅民：股东监事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　黄振山：股东监事，累积权数186095752股，占出席会议股份总数的100％；

　　根据山西焦化股份有限公司十二届一次职工代表大会代表团团长联席会议决议，宁春泉、马万进、郭宝生三名同志担任山西焦化股份有限公司第五届监事会职工监事。

　　山西恒一律师事务所律师出席了本次大会，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司第二十七次股东大会的召集和召开程序、与会人员的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　附件：1、第五届董事会董事、独立董事个人简历

　　2、第五届监事会股东监事、职工监事个人简历

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年七月十五日

　　附件1：第五届董事会董事、独立董事个人简历

　　董事个人简历：

　　潘得国，男，汉族，1955年3月出生， 2000年7月毕业于山西经济管理干部学院，本科，ＭＢＡ硕士，中共党员，高级政工师。现任山西焦煤集团有限责任公司董事、党委常委，山西焦化集团有限公司董事长、党委书记，山西焦化股份有限公司第四届董事会董事长、公司党委书记。

　　卫正义，男，汉族，1958年8月出生，1982年8月毕业于太原工学院，本科，工学学士，中共党员，优异高级工程师。现任山西焦化集团有限公司副董事长、总经理、总工程师，山西焦化股份有限公司第四届董事会副董事长。

　　宁志华，男，汉族，1953年7月出生，1998年7月毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，ＭＢＡ硕士，中共党员，高级政工师。现任山西西山煤电股份有限公司董事、董事会秘书，山西焦化股份有限公司第四届董事会副董事长。

　　张晋，男，汉族，1955年11月出生，1977年9月毕业于山西财经学院，本科，中共党员，高级会计师。现任山西焦化集团有限公司董事、总会计师，山西焦化股份有限公司第四届董事会董事。

　　郭保林，男，汉族，1952年5月出生，2002年6月毕业于河南财经学院，本科，中共党员，高级政工师。现任山西焦化集团有限公司董事、工会主席，山西焦化股份有限公司第四届董事会董事。

　　马恩泽，男，汉族，1956年9月出生， 1989年9月毕业于陕西继续教育大学，本科，中共党员，工程师。现任山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司第四届董事会董事、焦化一厂厂长、党委书记。

　　独立董事个人简历：

　　田旺林，男，汉族，1957年12月出生，1983年7月毕业于山西财经学院，本科，硕士，中共党员。现任职于山西经济管理干部学院，大同水泥股份有限公司独立董事、山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。

　　岳丽华，女，汉族，1953年3月出生，1995年12月毕业于中共中央党校，本科，中共党员，高级经济师。现任职于山西省经贸资产经营公司副总经理、山西亚宝药业股份有限公司副董事长。

　　张翼，男，汉族，1970年7月出生，1998年7月毕业于中国社会科学院研究生院，研究生，法学学士，律师，中共党员。现任广东君言律师事务所律师。

　　附件2：第五届监事会股东监事、职工监事个人简历

　　股东监事个人简历：

　　崔振福，男，汉族，1949年1月出生， 1987年7月毕业于临汾地委党校，大专，中共党员，高级政工师。现任山西焦化集团有限公司党委副书记、纪委书记，山西焦化股份有限公司党委副书记、纪委书记，第四届监事会主席。

　　孔晓宝，男，汉族，1954年3月出生，2003年7月毕业于山西省委党校，ＭＢＡ工商管理硕士，中共党员，高级经济师。现任山西焦化集团有限公司副总经理，山西焦化股份有限公司第四届监事会股东监事。

　　郭毅民，男，汉族，1961年9月出生，1982年8月毕业于太原工学院，本科，工学学士，中共党员，高级工程师。现任山西焦化集团有限公司副总经理，山西焦化股份有限公司第四届监事会股东监事。

　　黄振山，男，汉族，1967年8月出生，1990年7月毕业于山西矿业学院，本科，中共党员，高级会计师。现任山西西山煤电股份有限公司财务部部长，山西焦化股份有限公司第四届监事会股东监事。

　　职工监事个人简历：

　　宁春泉，男，汉族，1957年11月出生，1985年11月毕业于临汾地区工业干部学校，中专，中共党员，工程师。现任山西焦化股份有限公司第四届监事会职工监事，焦化二厂厂长、党委书记。

　　马万进，男，汉族，1960年2月出生，1980年9月毕业于太原化学工业学校，中专，中共党员，工程师。现任山西焦化股份有限公司第四届监事会职工监事，焦化四厂厂长、党委书记。

　　郭宝生，男，汉族，1957年2月出生，1992年5月结业于太原化学工业公司职工大学，专科，中共党员，技师。现任山西焦化股份有限公司第四届监事会职工监事，化肥厂厂长、党委书记。

　　股票代码：600740股票简称：山西焦化编号：临2008－023号

　　山西焦化股份有限公司董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年7月15日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席8人，郭保林董事因公外出，授权委托马恩泽董事代为填写选票并行使表决权，会议由潘得国董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：

　　一、关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案

　　选举潘得国任公司第五届董事会董事长。

　　选举卫正义、宁志华任公司第五届董事会副董事长。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

　　经潘得国董事长提名，董事会聘任杨清民任公司总经理，李峰任公司董事会秘书。

　　经杨清民总经理提名，董事会聘任岳国庆任公司常务副总经理，刘善泽任公司副总经理，李兆旺任公司副总经理，潘则孝任公司副总经理，李峰任公司副总经理，郑兴国任公司财务总监，邢良智任公司总法律顾问，张增旭任公司总工程师。

　　经杨清民总经理提名，董事会聘任王洪云任公司证券事务代表。

　　上述人员任期均为三年，自2008年7月15日起至2011年7月15日止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司董事会专门委员会人事调整的议案

　　按照新当选的独立董事情况，公司调整了董事会专门委员会的人员构成。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　附件1：杨清民等同志个人简历

　　2：独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年七月十五日

　　附件1：杨清民等同志个人简历

　　杨清民，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，高级工程师，本科，ＭＢＡ硕士学位，1984年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司总经理。

　　岳国庆，男，汉族，1956年5月出生，中共党员，高级经济师，本科，1978年12月参加工作，现任山西焦化股份有限公司常务副总经理。

　　刘善泽，男，汉族，1960年11月出生，中共党员，工程师，中专，1981年9月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理，生产技术部部长。

　　李兆旺，男，汉族，1955年11月出生，中共党员，工程师，本科，1980年9月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。

　　潘则孝，男，汉族，1959年9月出生，中共党员，高级工程师，本科，1980年10月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。

　　李峰，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，高级工程师，本科，1987年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书、副总经理，董事会秘书处主任、综合办公室主任。

　　郑兴国，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，高级会计师，本科，1982年1月参加工作，现任山西焦化股份有限公司财务总监、财务部部长。

　　邢良智，男，汉族，1957年9月出生，中共党员，高级经济师，本科，现任山西焦化股份有限公司总法律顾问、法律事务部部长。

　　张增旭，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，高级工程师，本科，工程硕士学位，1981年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司总工程师。

　　王洪云，男，汉族，1976年2月出生，中共党员，经济师，本科，1995年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司证券事务代表。

　　附件2：独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见

　　山西焦化股份有限公司独立董事

　　对聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为山西焦化股份有限公司独立董事，现就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

　　一、程序性。

　　公司在2008年7月15日股东大会结束后，立即组织新当选的董事在山焦宾馆三楼会议室召开了第五届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。我认为，董事会在召集、召开及作出决议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、公平性。

　　根据董事长提名，董事会对公司总经理、董事会秘书进行了聘任；根据总经理提名，董事会对常务副总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、总工程师等进行了聘任。我认为，该议案的审议符合公开、公平、公正的原则，符合公司和股东的利益。

　　我同意聘任杨清民任公司总经理，李峰任公司董事会秘书、副总经理，岳国庆任公司常务副总经理，刘善泽任公司副总经理，李兆旺任公司副总经理，潘则孝任公司副总经理，郑兴国任公司财务总监，邢良智任公司总法律顾问，张增旭任公司总工程师。

　　独立董事：田旺林、岳丽华、张翼

　　证券代码：600740证券简称：山西焦化编号：临2008－024号

　　山西焦化股份有限公司监事会决议公告

　　重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年7月15日在本公司召开，本次会议应出席监事7人，实际出席7人。会议由崔振福监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举崔振福任公司第五届监事会主席。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　山西焦化股份有限公司监事会

　　二〇〇八年七月十五日