上海华源股份有限公司２００８年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　2008年6月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2008年第三次临时股东大会的通知。2008年7月14日上午，上海华源股份有限公司2008年第三次临时股东大会在上海双拥大厦三楼影视厅举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共41名，代表股份162，489，101股，占公司股份总额的25．8147％。其中内资股股东29名，代表股份161，480，453股，占内资股股份总额的44．3037％；外资股股东12名，代表股份1，008，648股，占外资股股份总额的0．3807％。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议股东及股东代理人逐项审议，会议通过了如下议案：

　　1． 签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一之解除协议》的议案；

　　在对上述议案的表决中，关联股东中国华源集团有限公司回避了表决。

　　2． 出让公司持有的华源（墨西哥）纺织实业有限公司全部100％股权的议案；

　　上述两个议案的内容，详见本公司2008年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》刊登的临时公告（临：2008－055）及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海市联合律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．上海华源股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议。

　　2．上海市联合律师事务所关于上海华源股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司

　　二ＯＯ八年七月十五日

　　各项议案表决结果统计表

　　单位：股

　　序

　　号

　　内资股

　　外资股

　　总计

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　股 数

　　比 例（％）

　　股 数

　　比 例（％）

　　股 数

　　比 例（％）

　　股 数

　　比 例（％）

　　股 数

　　比 例（％）

　　股 数

　　比 例（％）

　　股 数

　　比 例（％）

　　股 数

　　比 例（％）

　　股 数

　　比例（％）

　　1

　　6537137

　　99．8272

　　1116

　　0．0170

　　10200

　　0．1558

　　999804

　　99．1232

　　8844

　　0．8768

　　0

　　0．0000

　　7536941

　　99．7332

　　9960

　　0．1318

　　10200

　　0．1350

　　2

　　161469137

　　99．9930

　　1116

　　0．0007

　　10200

　　0．0063

　　999804

　　99．1232

　　6144

　　0．6091

　　2700

　　0．2677

　　162468941

　　99．9876

　　7260

　　0．0045

　　12900

　　0．0079

　　注： 表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数，比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。