河南恒星科技股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　河南恒星科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年6月27日以公告形式发出通知，于2008年7月13日上午9时在河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长谢保军先生因公出差未能出席，未能主持，由公司其他董事共同推举副董事长、总经理焦耀中先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、王智恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份17996．913万股，占公司总股份的73．572％。

　　四、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决结果：同意17996．913万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　有关《公司章程》修订议案的详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》关于公司第二届董事会第十一次会议决议公告。

　　五、律师见证情况

　　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、王智恒律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《河南恒星科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2008年7月15日