腾达建设集团股份有限公司第五届董事会２００８年第二次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　腾达建设集团股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议已于2008年7月9日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年7月14日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决审议通过了如下决议：

　　一、《关于辛晓东先生职务任免的议案》

　　经公司总经理提名，聘任辛晓东先生为公司审计总监，全面负责公司的内部审计工作。任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会结束，即2008年7月14日至2010年10月。同时免去辛晓东先生公司财务总监职务。

　　二、《关于公司治理整改情况的说明》详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告

　　腾达建设集团股份有限公司董事会

　　2008年7月14日

　　附件：辛晓东先生简历

　　辛晓东：男，62岁，大专，会计师。1970年任冶金部九零五厂会计科长，1984年任浙江省黄岩县审计局副局长，2000年至今任本公司财务总监。

　　股票代码：600512股票简称：腾达建设公告编号：临2008－023

　　腾达建设集团股份有限公司

　　第五届董事会2008年第二次临时会议决议公告