中储发展股份有限公司四届三十一次董事会决议公告

　　证券代码：600787证券简称：中储股份 编号：临2008-019号

　　中储发展股份有限公司

　　四届三十一次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司四届三十一次董事会会议通知于2008年7月4日以电子文件方式发出，会议于2008年7月14日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，亲自出席会议的董事6名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于对洛阳分公司钢材市场A区进行改造的议案》

　　决定投资602.7万元，对钢材市场A区进行改造，项目建设总建筑面积662.4平方米。改造完成后，预计年营业收入160万元，营业成本38.7万元，税后利润91万元，投资回收期约6年。

　　二、审议通过了《关于停建西安分公司交易D区投资项目、扩建交易B区的议案》

　　决定停建交易D区投资项目（原投资额3322.85万元），调整为扩建交易B区项目。项目改造18#、19#库共计总面积6800平方米，总投资385.05万元。改造完成后，预计营业收入415.9万元，营业成本77.5万元，税后利润253.8万元，投资回收期1.75年。

　　三、审议通过了《关于同意公司在浙商银行天津分行办理综合授信业务的议案》

　　同意公司在浙商银行天津分行办理最高额为3.5亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括进口信用证、进口押汇、出口信用证打包贷款，其中进口押汇额度不超过3亿元，期限一年。

　　中储发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月14日