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上海华源股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2008年07月15日 01:50 中国证券网-上海证券报
证券代码:600094 900940证券简称:*ST华源 *ST华源B编号:临2008-058 上海华源股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议通知、召开和出席情况 2008年6月28日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2008年第三次临时股东大会的通知。2008年7月14日上午,上海华源股份有限公司2008年第三次临时股东大会在上海双拥大厦三楼影视厅举行。会议由公司董事会召集,董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共41名,代表股份162,489,101股,占公司股份总额的25.8147%。其中内资股股东29名,代表股份161,480,453股,占内资股股份总额的44.3037%;外资股股东12名,代表股份1,008,648股,占外资股股份总额的0.3807%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。 二、提案审议情况 经出席会议股东及股东代理人逐项审议,会议通过了如下议案: 1. 签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一之解除协议》的议案; 在对上述议案的表决中,关联股东中国华源集团有限公司回避了表决。 2. 出让公司持有的华源(墨西哥)纺织实业有限公司全部100%股权的议案; 上述两个议案的内容,详见本公司2008年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》刊登的临时公告(临:2008-055)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。 三、律师见证情况 本次股东大会由上海市联合律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1. 上海华源股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议。 2. 上海市联合律师事务所关于上海华源股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 上海华源股份有限公司 二OO八年七月十五日 各项议案表决结果统计表单位:股 序 号 内资股 外资股 总计 赞成 反对 弃权 赞成 反对 弃权 赞成 反对 弃权 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比例(%) 1 6537137 99.8272 1116 0.0170 10200 0.1558 999804 99.1232 8844 0.8768 0 0.0000 7536941 99.7332 9960 0.1318 10200 0.1350 2 161469137 99.9930 1116 0.0007 10200 0.0063 999804 99.1232 6144 0.6091 2700 0.2677 162468941 99.9876 7260 0.0045 12900 0.0079 注: 表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数,比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。
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