南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

　　证券简称：南京高科证券代码：600064编号：临2008-013 号

　　南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2008年7月11日以通讯表决的方式召开，公司7名董事均参与了议案的表决。会议通知于2007年7月10日以传真和电话的方式发出，符合公司法和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于参与认购南京栖霞建设股份有限公司公开增发A股的议案》。

　　根据南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）2008年7月10日发布的《南京栖霞建设股份有限公司增发A股网上发行公告》，经中国证监会核准，栖霞建设增发不超过12，000万股A股。发行方式为原有股东优先认购和网上、网下定价发行相结合，原有股东可按其股权登记日（2008年7月11日）收市后登记在册的持股数量以10：2.5的比例行使优先认购权。发行价格为8.62元/股（为公告招股意向书前二十个交易日股票均价），网上申购日为2008年7月 14日。

　　公司现持有栖霞建设58，421，520股，公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”）持有7，500，000股，合计占其总股本的16.28%。根据发行方案测算，公司可优先认购14，605，380股，认购总金额不超过125，898，375.6元；仙林地产可优先认购1，875，000股，认购总金额不超过16，162，500元。

　　栖霞建设自2002年上市以来，一直保持良好的发展势头，已经成为南京市最具影响力的房地产品牌企业，江苏省服务业品牌企业。公司对栖霞建设的投资也已经获得了良好的回报。栖霞建设最近一年又一期主要财务数据见下表：

　　单位：元

　　项目

　　2008年3月31日

　　2007年末

　　资产总额

　　6，267，365，166.72

　　6，389，991，940.80

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，467，257，010.00

　　1，628，971，999.07

　　2008年1—3月

　　2007年

　　主营业务收入

　　443，507，257.63

　　2，856，800，795.95

　　归属于上市公司股东的净利润

　　61，035，010.93

　　343，518，368.24

　　基本每股收益

　　0.15

　　0.848

　　全面摊薄净资产收益率（%）

　　4.16

　　21.09

　　根据栖霞建设的上述增发方案以及基于对房地产市场未来发展趋势的理性分析，公司行使栖霞建设公开增发的优先认股权将符合公司稳健发展的长期利益。为维护公司股东利益，实现股东回报最大化，同意公司参与认购栖霞建设公开增发向原有股东优先配售部分，认购价格为8.62元/股，预计认购14，605，380股，认购总金额不超过125，898，375.6元。上述认购资金来源于公司自有资金。集中资源培育支柱产业和加大优质股权投资是公司业务转型的重要举措，参与本次认购符合公司“以房地产发展为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼”的产业发展战略。

　　此外，公司控股子公司仙林地产也将以自有资金参与认购1，875，000股，认购总金额不超过16，162，500元。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十五日