康佳集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-26

　　康佳集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年7月11日（星期五）上午9:30时-10:30时

　　2.召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼中心会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事局

　　5.主持人：董事局主席侯松容先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人、代表股份202，281，940股，占本公司有表决权总股份16.80%。

　　2.内资股股东出席情况：

　　内资股股东（代理人）2人、代表股份198，481，940股，占公司内资股股东表决权股份总数24.86%，占本公司有表决权总股份16.49%。

　　3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　外资股股东（代理人）1人、代表股份3，800，000股，占公司外资股股东表决权股份总数0.94%，占本公司有表决权总股份0.32%。

　　4、其他人员出席情况：

　　公司董事1人、监事2人、高级管理人员4人，公司聘请的律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

　　1、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　总的表决情况：同意202，281，940股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。

　　内资股股东表决情况：同意198，481，940股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　外资股股东的表决情况：同意3，800，000股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　2、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；

　　总的表决情况：同意202，281，940股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。

　　内资股股东表决情况：同意198，481，940股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　外资股股东的表决情况：同意3，800，000股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

　　2.律师姓名：何俊辉、刘洪蛟

　　3.结论性意见：公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法。

　　六、备查文件

　　1、康佳集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知、决议、公告。

　　2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　康佳集团股份有限公司

　　董事局

　　二○○八年七月十一日