成都银河动力股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　成都银河动力股份有限公司第七届董事会二十次会议通知2008年7月4 日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2008年 7月10日以通讯方式召开。公司董事会成员7人 ，实际参加表决董事7人，分别为郑永龙、孟京、杨庆年、高斌、黄海波、向显湖、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事以通讯表决方式审议并以全票同意通过《关于改选公司第七届董事会下属四个专门委员会的议案》。

　　（一）提名委员会：主任委员：黄海波；委员：郑永龙、向显湖、杨庆年；秘书：廖漪。

　　（二）战略委员会：主任委员：郑永龙；委员：向显湖、黄海波、杨庆年、孟京；秘书：高斌。

　　（三）薪酬与考核委员会：主任委员：袁春晓；委员：向显湖、杨庆年、高斌；秘书：熊尚荣。

　　（四）审计委员：主任委员会：向显湖；委员：袁春晓、杨庆年、高斌；秘书：黄佳。

　　特此公告

　　成都银河动力股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年七月十日