上海第一医药股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告

　　股票代码：600833股票简称：第一医药编码：临2008-012

　　上海第一医药股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为1，138，941股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月16日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　⒈公司股权分置改革于2006年6月19日经相关股东会议通过，以2006年7月10日作为股权登记日实施，于2006年7月12日实施后首次复牌。

　　⒉公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　全体非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东百联集团有限公司，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。

　　同时，百联集团有限公司、上海新路达商业（集团）有限公司、华联（集团）有限公司承诺，所持有的原非流通股股份中的发起人股自股权分置改革方案实施完毕复牌之日起36个月内不上市交易。

　　全体非流通股股东均履行了上述承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　⒈股改实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

　　⒉自公司前二次安排有限售条件的流通股上市流通后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金的情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　经审慎核查，本公司股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司就本公司有限售条件流通股上市流通出具如下结论性意见：

　　⒈自第一医药前次有限售条件的流通股上市流通至本核查意见出具日，持有第一医药有限售条件流通股的股东严格履行了各自在股权分置改革时所作出的各项承诺，持有有限售条件的流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定；

　　⒉本次第一医药相关股东所持有限售条件的流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　⒈本次有限售条件的流通股上市数量为1，138，941股。

　　⒉本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月16日。

　　⒊有限售条件的流通股上市明细清单

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　（单位：股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　上海新路达商业（集团）有限公司

　　35066598

　　22.01%

　　0

　　35066598

　　2

　　百联集团有限公司

　　22937031

　　14.39%

　　1138941

　　21798090

　　3

　　华联（集团）有限公司

　　1238988

　　0.78%

　　0

　　1238988

　　4

　　上海钢球厂

　　52800

　　0.03%

　　0

　　52800

　　合计

　　59295417

　　37.21%

　　1138941

　　58156476

　　⒋本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　按公司股权分置改革方案，百联集团有限公司持有的公司公募法人股在G+12个月后可上市流通7967370股，G+24个月后可新增上市流通数量为1138941股，即G+24个月后百联集团有限公司持有的公司无限售流通数量合计为9106311股。

　　⒌此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。前两次有限售条件流通股上市情况详见公司2007年7月9日及2007年9月12日刊登于《上海证券报》的有关公告。

　　七、股本变动结构表

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　36305586

　　0

　　36305586

　　2、国有法人持有股份

　　22829230

　　-1031140

　　21798090

　　3、其他境内法人持有股份

　　160601

　　-107801

　　52800

　　有限售条件的流通股合计

　　59295417

　　-1138941

　　58156476

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　100051974

　　+1138941

　　101190915

　　无限售条件的流通股份合计

　　100051974

　　+1138941

　　101190915

　　股份总额

　　159347391

　　0

　　159347391

　　特此公告。

　　备查文件：

　　⒈公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　⒉保荐机构核查意见书

　　上海第一医药股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月11日