新疆伊力特实业股份有限公司三届二十次董事会会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　证券简称：伊力特股票代码：600197公告编号：临2008-016

　　新疆伊力特实业股份有限公司

　　三届二十次董事会会议决议公告

　　暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆伊力特实业股份有限公司2008年7月3日以传真方式发出召开三届二十次董事会会议的通知，2008年7月8日在伊力特酒店会议室召开了公司三届二十次董事会会议，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中亲自出席会议的董事7人，分别为徐勇辉、姜方基、陈盈如、郭勇、梁志坚、周荣祖、安涛；董事孔德忠因工作原故未能亲自出席会议，委托董事徐勇辉代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了推荐公司第四届董事会董事候选人的议案（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

　　公司第三届董事会即将任期届满，公司第三届董事会推荐徐勇辉、梁志坚、安涛、白炳辉为公司第四届董事会董事候选人，推荐马洁、宋岩、夏军民为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事、独立董事简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）。

　　公司对第三届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

　　公司第三届独立董事姜方基、陈盈如、郭勇对上述公司第四届董事会董事候选人、独立董事候选人提名、聘任等事宜发表如下独立意见：

　　1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

　　2、提名程序：上述董事、独立董事候选人均是由公司董事会推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

　　3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定；

　　4、上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求；

　　5、同意将上述董事及独立董事候选人提交公司2008年第一次临时股东大会选举。

　　二、审议通过了修改公司章程的议案（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

　　三、审议通过了召开2008年第一次临时股东大会的议案（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司定于2008年7月28日（星期一）15：30（北京时间）召开公司2008年第一次临时股东大会，审议公司三届二十次董事会会议、三届十二次监事会会议提交股东大会审议的各项议案，具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2008年7月28日（星期一）15：30（北京时间）；

　　2、会议地点：乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室；

　　3、表决方式：本次会议采取现场投票的方式；

　　4、会议议题

　　（1）审议选举第四届董事会成员的议案

　　（2）审议选举第四届监事会成员的议案

　　（3）审议修改公司章程的议案

　　5、出席会议对象

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

　　（2）2008年7月18日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。

　　6、会议登记办法

　　（1）登记时间：2008年7月24日北京时间10:00-13:30；15:30-19:00

　　（2）登记方式：

　　A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

　　C、股东也可以用传真或信函形式登记；

　　（3）登记地点：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室

　　7、联系方式：

　　（1）联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室

　　（2）邮政编码：830011

　　（3）联系人：君洁 严莉

　　（4）联系电话：0991—3667490传真：0991—3672172

　　8、其他事项：

　　会期半天，交通、食宿费用自理。

　　新疆伊力特实业股份有限公司董事会

　　2008年7月8日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　委托人：姓名，性别，身份证号码，在股东单位的职务：（如系自然人股东则毋需填写）

　　兹委托股东代理人先生（或女士）出席新疆伊力特实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会。

　　（一）股东代理人姓名，性别，身份证号码

　　（二）委托人持有新疆伊力特实业股份有限公司股，股东代理人代表股份数股。

　　（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

　　（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：；以下议案投反对票：；以下议案投弃权票：。

　　（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）

　　（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　（七）股东代理人不得转委托。

　　（八）法人股东名称（加盖单位印章）

　　营业执照注册号：

　　法定代表人（签字）：

　　（九）自然人股东（签字）：

　　（十）受托人（签字）：

　　身份证号码：

　　董事候选人及独立董事候选人简历

　　董事候选人：

　　徐勇辉：男，52岁，党员，大学学历，高级经济师，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、党委副书记。

　　梁志坚：男，54岁，党员，大学学历，高级政工师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总经理、曾任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记。

　　安涛：男，44岁，党员，研究生学历，高级经济师，现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司党委书记、董事长、总经理，曾任新疆生产建设兵团投资有限责任公司党组书记、主任。

　　白炳辉：男，51岁，党员，大专学历，现任伊犁糖烟酒有限责任公司董事长、曾任伊犁糖烟酒有限责任公司副总经理。

　　独立董事候选人：

　　宋岩：女，42岁，党员，金融工商管理硕士在读，注册会计师、证券相关业务注师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，现任五洲松德联合会计师事务所合伙人、副主任会计师。

　　马洁：男，46岁，党员，博士生导师，现任新疆财经大学研究生处处长、新疆财经大学MBA教育中心主任、新疆财经大学教授、上海财经大学博士生导师、新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长。

　　夏军民：男，38岁，党员，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，现任新疆方夏有限责任会计师事务所任主任会计师，曾任职于新疆正业会计师事务所。

　　独立董事提名人声明

　　提名人新疆伊力特实业股份有限公司董事会现就提名宋岩、马洁、夏军民为新疆伊力特实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆伊力特实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆伊力特实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合新疆伊力特实业股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆伊力特实业股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括新疆伊力特实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：新疆伊力特实业股份有限公司董事会

　　2008年7月6日

　　独立董事候选人声明

　　声明人宋岩、马洁、夏军民，作为新疆伊力特实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆伊力特实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括新疆伊力特实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：宋岩、马洁、夏军民

　　2008年7月6日

　　新疆伊力特实业股份有限公司

　　章程修正案

　　根据公司第四届董事会成员的组成情况以及公司的实际情况，现对《公司章程》的部分条款做如下修改：

　　一、公司章程原第十五条为：经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司经营范围为：酒类生产与销售、农业综合开发；农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）加工和销售；饮料生产和销售；食品（保健）的生产和销售；印刷制品生产和销售，商标印制；供热、供电；机电产品化工产品（汽车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电产品的销售；日用百货、针纺织品、职工培训；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；经营加工贸易和补偿贸易业务；证券投资业务；中药材种植、加工、销售，纯净水生产销售，天然气、液化汽销售；房产开发经营，旅游。

　　现修改为：第十五条 经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司经营范围为：白酒生产和销售；农业综合开发；农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）加工和销售；纸箱、饮料生产和销售；机电产品、化工产品（汽车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电产品的销售；火电发电（限所属分支机构经营）；日用百货；针纺织品；职工培训；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；经营加工贸易和补偿贸易业务（具体范围以资格证书为准）。

　　二、公司章程原第一百二十条为：董事会由九名董事组成，其中：独立董事三名。

　　现修改为：第一百二十条为：董事会有七名董事组成，其中：独立董事三名。

　　新疆伊力特实业股份有限公司董事会

　　2008年7月8日

　　证券简称：伊力特股票代码：600197临：2008-017

　　新疆伊力特实业股份有限公司

　　三届十二次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆伊力特实业股份有限公司2008年7月3日以传真方式发出召开三届十二次监事会会议的通知，2008年7月8日在伊力特酒店会议室召开了三届十二次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席史新斌先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了推荐公司第四届监事会监事候选人的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

　　公司第三届监事会即将任期届满，公司第三届监事会推荐赖积萍、蒋新华为公司第四届监事会监事候选人。

　　公司工会委员会推荐严莉为职工监事（监事及职工监事简历附后）。

　　公司对第三届监事会全体监事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

　　以上议案尚需经公司股东大会审议。

　　公司第四届监事候选人简历如下：

　　赖积萍：女，47岁，党员，大专学历，高级政工师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、纪委书记，曾任新疆伊力特实业股份有限公司纪委书记。

　　蒋新华：男，45岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司劳动人事部部长。

　　严莉：女，38岁，大专学历，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表。

　　新疆伊力特实业股份有限公司监事会

　　2008年7月8日