杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届第二十一次董事会决议公告

　　证券代码：600248证券简称：*ST秦丰公告编号：2008-22

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司

　　第三届第二十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2008年7月8日在公司会议室召开了第三届第二十一次董事会，应到董事9人，出席会议的董事 6人，董事高建成先生委托董事长张恺颙先生代为出席，独立董事霍学喜先生和董事周志伟先生因出差未参加本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及授权代表审议了通过了如下决议：

　　会议审议通过了关于签署《新增股份购买资产协议》之补充协议的议案，同意公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西省石油化工建设公司签署的《新增股份购买资产协议》之补充协议，关联董事回避了本议案的表决，其中5票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议有表决权董事的100%。

　　主要内容为：自基准日至资产交割日，标的资产所产生的利润由 上市公司享有；若自基准日至资产交割日标的资产发生亏损，则该期间发生的亏损由延长集团、石油建设公司按股份认购比例以现金补足。

　　特此公告。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司

　　2008年7月8日