南宁化工股份有限公司四届七次董事会决议公告

　　证券代码：600301证券简称：南化股份编号：临2008-14

　　南宁化工股份有限公司

　　四届七次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司四届七次董事会会议于2008年7月7日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过关于《梧州市联溢化工有限公司增资扩股议案》，

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　梧州市联溢化工有限公司(以下简称梧州联溢)是本公司的控股子公司，该公司注册资本4075.10万元，本公司占51%，本次因梧州联溢技改扩建离子膜烧碱项目工程，需要增资2500万元（其中：南宁化工股份有限公司增资1479万元，第二大股东南宁中实自动化电气有限公司增资1021万元），本次增资后梧州联溢注册资本变更为6575.10万元，本公司占54.10%。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2008年7月7日