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双钱集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2008年07月09日 08:38 中国证券网-上海证券报
证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2008-015 双钱集团股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ● 本次会议无否决提案的情况； ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2008年7月8日（周二）下午1：30。 2、会议地点：上海市四川中路63号公司本部105会议室。 3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 4、会议方式：采用现场投票。 5、会议主持人：董事长范宪先生。 6、会议通知于2008年6月17日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次临时股东大会出具了法律意见书。 二、会议出席情况 参加表决的股东（股东授权代理人）共24人，共持有代表公司591，337，168（五亿九仟一佰三拾三万七仟一佰六拾八）股有表决权股份，占公司股份总数的66.4821％； 其中A股股东（股东授权代理人）共16人，共持有公司590，000，283（五亿九仟万零二佰八拾三）股有表决权股份，占A股股份总数的91.2794％，占公司有表决权股份总数的66.3318％； B股股东（股东授权代理人）共8人，共持有公司1，336，885（一佰三拾三万六仟八佰八拾五）股有表决权股份，占B股股份总数的0.5499％，占公司有表决权股份总数的0.1503％。 公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、提案审议情况 本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案： 一）、关于选举第六届董事会董事的议案 1、选举范宪先生为公司第六届董事会董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，134 591，054，550 282，584 0 99.9522％ A股股东 590，000，249 590，000，249 0 0 100.0000％ B股股东 1，336，885 1，054，301 282，584 0 78.8625％ 2、选举岳春辰先生为公司第六届董事会董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，134 591，054，550 282，584 0 99.9522％ A股股东 590，000，249 590，000，249 0 0 100.0000％ B股股东 1，336，885 1，054，301 282，584 0 78.8625％ 3、选举钱瑞瑾先生为公司第六届董事会董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，134 591，054，550 282，584 0 99.9522％ A股股东 590，000，249 590，000，249 0 0 100.0000％ B股股东 1，336，885 1，054，301 282，584 0 78.8625％ 4、选举黄玉贵先生为公司第六届董事会董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，134 591，054，550 282，584 0 99.9522％ A股股东 590，000，249 590，000，249 0 0 100.0000％ B股股东 1，336，885 1，054，301 282，584 0 78.8625％ 5、选举郑国培先生为公司第六届董事会独立董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，134 591，054，550 282，584 0 99.9522％ A股股东 590，000，249 590，000，249 0 0 100.0000％ B股股东 1，336，885 1，054，301 282，584 0 78.8625％ 6、选举施德容先生为公司第六届董事会独立董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，134 591，054，550 282，584 0 99.9522％ A股股东 590，000，249 590，000，249 0 0 100.0000％ B股股东 1，336，885 1，054，301 282，584 0 78.8625％ 7、选举章曦先生为公司第六届董事会独立董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，134 591，054，550 282，584 0 99.9522％ A股股东 590，000，249 590，000，249 0 0 100.0000％ B股股东 1，336，885 1，054，301 282，584 0 78.8625％ 二）、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案 1、选举秦健先生为公司第六届监事会监事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，634 591，055，050 282，584 0 99.9522％ A股股东 590，000，249 590，000，249 0 0 100.0000％ B股股东 1，337，385 1，054，801 282，584 0 78.8704％ 2、选举时来荣先生为公司第六届监事会监事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，634 591，055，050 282，584 0 99.9522％ A股股东 590，000，249 590，000，249 0 0 100.0000％ B股股东 1，337，385 1，054，801 282，584 0 78.8704％ 3、选举孙昌明先生为公司第六届监事会监事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，134 591，054，550 282，584 0 99.9522％ A股股东 590，000，249 590，000，249 0 0 100.0000％ B股股东 1，336，885 1，054，301 282，584 0 78.8625％ 三）、关于向华谊（集团）公司借款2亿元的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 1，339，374 933，056 406，284 34 69.6636％ A股股东 2，489 2，455 0 34 98.6340％ B股股东 1，336，885 930，601 406，284 0 69.6097％ 四）、关于公司章程修改说明之一 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，168 591，054，550 282，584 34 99.9522％ A股股东 590，000，283 590，000，249 0 34 100.0000％ B股股东 1，336，885 1，054，301 282，584 0 78.8625％ 五）、关于公司章程修改说明之二 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，168 590，930，850 406，284 34 99.9313％ A股股东 590，000，283 590，000，249 0 34 100.0000％ B股股东 1，336，885 930，601 406，284 0 69.6097％ 六）、关于提请对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加1亿元担保议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 591，337，168 590，928，850 406，284 2，034 99.9310％ A股股东 590，000，283 590，000，249 0 34 100.0000％ B股股东 1，336，885 928，601 406，284 2，000 69.4601％ 四、律师见证情况 本次临时股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决结果； 2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。 双钱集团股份有限公司 二○○八年七月八日 证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2008-016 双钱集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2008年7月8日在公司本部会议室召开，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由范宪先生主持，审议和通过了如下决议： 一、选举范宪先生为公司第六届董事会董事长。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，第六届董事会成员已经股东大会选举产生，现对公司董事会专门委员会成员调整如下： 1）董事会战略委员会由董事长范宪先生、董事黄玉贵先生、岳春辰先生、钱瑞瑾先生和独立董事郑国培先生、施德容先生、章曦先生七人组成，董事长范宪先生任召集人。 2）董事会审计委员会由独立董事章曦先生、郑国培先生和董事黄玉贵先生三人组成，独立董事章曦先生任召集人。 3）董事会提名委员会由独立董事施德容先生、章曦先生和董事长范宪先生三人组成，独立董事施德容先生任召集人。 4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事郑国培先生、施德容先生和董事长范宪先生三人组成，独立董事郑国培先生任召集人。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、经董事长范宪先生提名，聘任岳春辰先生为公司总经理。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 四、经董事长范宪先生提名，聘任王玲女士为公司董事会秘书。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 五、经总经理岳春辰先生提名，聘任柳啟岳先生、王曾金先生为公司副总经理；聘任薛建民先生为公司总会计师；聘任钱瑞瑾先生为公司总工程师。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 六、委任孙文先生为董事会证券事务代表。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 双钱集团股份有限公司 董 事 会 二○○八年七月八日 附件一：人员简历 范宪，男，1954年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。范宪先生长期工作在企业技术、生产、经营和管理第一线，曾任上海制皂厂副厂长、厂长，上海油墨厂代厂长、厂长，上海克勒工业总公司党委书记、总经理，上海制皂有限公司董事长、总经理，上海制皂（集团）有限公司党委书记、董事长，上海白象天鹅电池有限公司党委书记、总经理，为我国轮胎、制皂、电池、油墨等民族工业的发展作出了卓越的贡献。1992年3月获得上海市轻工业局授予的专业技术拔尖人才称号；1995年11月被上海市投资咨询公司聘为专家人才库专家，多次完成上海市的重大项目决策咨询；1999年获“上海市工业系统扭亏解困成绩显著先进个人”并连续多年被评为“上海市优秀企业家”；2004年被评为“中国化工十大风云人物”；2007年被评为“中国品牌建设十大杰出企业家”。现任上海华谊（集团）公司副总裁，公司董事长、党委书记。 岳春辰，男，1948年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。岳春辰先生长期从事轮胎生产管理，有着较先进的管理理念，在轮胎制造业领域积累了丰富的管理经验。岳春辰先生曾任公司下属载重轮胎厂副厂长、厂长兼党委副书记，公司副总经理，其间兼任公司下属双钱载重轮胎分公司总经理、党委书记。现任公司董事、总经理。 柳啟岳，男，1954年12月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任公司物资部部长兼采购总监，公司下属上海制皂（集团）有限公司总经理。现任公司副总经理，上海双钱轮胎销售有限公司总经理，公司下属上海制皂（集团）有限公司党委副书记。 王曾金，男，1966年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任公司资产财务部资产副总监、资产总监、管理部资产总监、公司总经济师，兼任公司下属轮胎研究所常务副所长、所长。现任公司副总经理。 薛建民，男，1958年9月出生，专业会计学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任公司副总会计师、总会计师，兼任财务部部长、资产部部长。现任公司总会计师，兼任财务资产部部长。 钱瑞瑾，男，1961年8月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师。曾任公司副技术总监，公司下属双钱载重轮胎分公司总经理。现任公司总工程师、公司下属轮胎研究所所长。 王 玲，女，1957年11月出生，工商管理硕士，会计师。曾任公司财务部经理、财务部财务总监。现任公司董事会秘书。 孙 文，男，1968年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，政工师。曾任公司总经办主任助理、证券事务代表。现任公司发言人、综合办主任助理、证券事务代表。 附件二：双钱集团股份有限公司独立董事意见 对于双钱集团股份有限公司六届一次董事会上推举范宪先生为董事长，聘任岳春辰先生为总经理，聘任柳啟岳先生、王曾金先生为副总经理，聘任薛建民先生为总会计师，聘任钱瑞瑾先生为总工程师，聘任王玲女士为董事会秘书，委任孙文先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。 独立董事：郑国培、施德容、章曦 二○○八年七月八日 证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2008-017 双钱集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2008年7月8日在公司本部会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 选举秦健先生为公司第六届监事会主席。 选举时来荣先生为公司第六届监事会副主席。 聘任姚玉蒙女士为公司监事会秘书。 特此公告。 双钱集团股份有限公司 监 事 会 二○○八年七月八日 附：人员简历 秦 健，男，1967年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。秦健先生曾任上海化工厂有限公司副总经理、执行董事、总经理、党委副书记，其间曾兼任上海化工厂有限公司高分子研究所所长，上海太平洋生物高科技有限公司总经理兼党支部书记、副董事长，上海华谊生物技术有限公司总经理。现任上海华谊（集团）公司党委副书记、副总裁，上海太平洋生物高科技有限公司董事长，上海涂料有限公司监事长，上海华谊聚合物有限公司监事长。 时来荣，男，1951年1月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。时来荣先生曾任大中华橡胶厂党委书记兼纪委书记、副厂长，1997年12月至今任公司党委副书记、纪委书记，2003年6月起兼任公司工会主席，2005年1月起兼任公司综合办公室主任。 姚玉蒙，女，1969年9月出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。姚玉蒙女士曾任公司财务部财务副总监，财务部副部长，财务资产部副部长。现任公司财务资产部副部长，上海华向橡胶制品有限公司财务总监。
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