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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年07月09日 08:38 中国证券网-上海证券报

  A股代码 600295A股简称鄂尔多斯编号:临2008-022

  B股代码 900936B股简称鄂绒B股

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  1、公司于2008年7月8日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2008年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份数430093771股,占公司总股本的41.67%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。

  2、出席本次会议的A股股东及股东代表1人、代表股数420000000股,B股股东及股东代表15人、代表股数10093771股。

  二、 提案审议情况

  (一)审议通过了《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》。

  同意420394500股,占出席会议有效表决股份总数的97.74%,反对9257181股,占出席会议有效表决股份总数的2.2%,弃权442090股,占出席会议有效表决股份总数的0.1%;其中:A股同意420000000股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股;B股同意394500股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的3.91%,反对9257181股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的91.71%,弃权442090股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.38%。

  (二)审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》;

  同意420394500股,占出席会议有效表决股份总数的97.74%,反对9257181股,占出席会议有效表决股份总数的2.2%,弃权442090股,占出席会议有效表决股份总数的0.1%;其中:A股同意420000000股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股;B股同意394500股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的3.91%,反对9257181股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的91.71%,弃权442090股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.38%。

  三、公证或者律师见证情况

  为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师,并出具《法律意见书》,结论意见:律师认为:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第一次临时股东大会的召集及召开程序,大会召集人资格及出席大会人员的主体资格,大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定,故大会所通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2008年7月9日

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