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三联商社股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2008年07月09日 08:38 中国证券网-上海证券报
证券简称：三联商社证券代码：600898编号：临2008－48 三联商社股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三联商社股份有限公司于2008年7月4日发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知；会议于2008年7月7日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长冯伟忠先生主持。公司监事会全体监事对会议的召集、通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任阎磊先生为公司副总经理（个人简历附后）。 公司独立董事就上述聘任事项发表了如下独立意见： 公司董事会选举和聘任的人员具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；同意聘任阎磊先生为公司副总经理。 二、关于《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 该制度有关内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 特此公告 三联商社股份有限公司 董 事 会 二零零八年七月八日 附：简历 阎磊，男， 36岁，汉族，本科学历。曾任三联聊城家电总公司计财科科长、经理，三联家电配送中心洗衣机部经理、音响部经理，三联家电临沂公司副总经理，三联家电配销中心总经理，三联家电配送中心有限公司总经理，现任三联商社股份有限公司采购分公司总经理。 证券简称：三联商社证券代码：600898编号：临2008－49 三联商社股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： ● 本次有限售条件的流通股上市数量为46，508，971股 ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月14日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、“公司股权分置改革于2007年6月18日经相关股东会议通过，以2007年7月10日作为股权登记日实施，于2007年7月12日实施后首次复牌。” 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 山东三联集团有限责任公司（下称“三联集团”）承诺：持有三联商社的非流通股股票自获得上市流通权之日起，除司法裁定、司法执行等不可抗力之外，6年内不上市交易或者转让。 2008 年2 月14 日，济南市中级人民法院委托山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司对三联集团所持公司有限售条件的流通股2700 万股进行拍卖。经过公开竞价，山东龙脊岛建设有限公司（下称“龙脊建设”）竞得该部分股权。2008 年2 月20 日，公司收到济南市中级人民法院有关过户的民事裁定书。2008年3月4日，公司接中国结算上海分公司通知，上述2700万股限售流通股已过户至龙脊建设名下，龙脊建设成为本公司的第一大股东。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是 因司法拍卖，三联集团持有的公司2700万股有限售条件的流通股，占公司总股本的10.69%，于2008年3月4日过户给龙脊建设。截止到目前，公司有限售条件的流通股股东持有股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例(%) 1 山东龙脊岛建设有限公司 27，000，000 10.69 2 山东三联集团有限责任公司 22，765，602 9.02 3 郑州百文集团有限公司 15，882，829 6.29 4 其余募集法人股东 33，882，780 13.41 合计 99，531，211 39.41 原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。 四、大股东占用资金的解决安排情况 公司不存在大股东占用资金。 五、保荐机构核查意见 公司股改保荐机构为东方证券股份有限公司。 保荐机构对于本次有限售条件的流通股上市申请核查意见如下：“本保荐机构认为，除三联集团所持公司有限售条件的流通股2700 万股进行拍卖被司法执行未违背其承诺外，三联商社相关股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的承诺；三联商社董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规的规定。” 六、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为46，508，971股； 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月14日； 3、有限售条件的流通股上市明细清单 序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量 （单位：股） 剩余有限售条件的流通股股份数量 1 郑州百文集团有限公司 15，882，829 6.29 12，626，191 3，256，638 2 其余募集法人股东 33，882，780 13.42 33，882，780 0 合计 49，765，609 19.71 46，508，971 3，256，638 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况： 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。 5、此前有限售条件的流通股上市情况： 本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。 七、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 15，882，829 -12，626，191 3，256，638 2、其他境内法人持有股份 83，648，382 -33，882，780 49，765，602 有限售条件的流通股合计 99，531，211 -46，508，971 53，022，240 无限售条件的流通股份 A股 152，992，609 46，508，971 199，501，580 无限售条件的流通股份合计 152，992，609 46，508，971 199，501，580 股份总额 252，523，820 0 252，523，820 特此公告 三联商社股份有限公司 董 事 会 二零零八年七月八日 备查文件： 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表 2、投资者记名证券持有数量查询证明 3、保荐机构核查意见书 4、其他文件 证券简称：三联商社证券代码：600898编号：临2008－50 三联商社股份有限公司 关于进行不合格账户规范工作的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）有关进行不合格账户规范工作的文件。 文件称，根据证监会账户规范工作要求，经查，原公司递交中国结算上海分公司登记的原法人股股东资料中，有部分证券账户（后附）的注册资料信息存在不规范情况（股东名称为空或仅为四个汉字的简称、证件编号缺失等情况）。 相关股东可选择某家证券公司办理指定交易，将相关资料提交证券公司后完成其账户的注册资料规范工作；相关股东也可与公司联系，于2008年9月15日前将账户资料修改申请及相关身份证明材料送交公司，由公司转交中国结算上海分公司；请相关股东尽快办理账户的规范工作，如因此导致其持有的有限售条件的流通股未能如期上市，其责任由股东自行承担。 相关申请材料请参见“www.chinaclear.cn→业务规则→上海市场→帐户管理→中国结算上海分公司证券帐户管理业务指南—账户注册资料变更”。 不合格帐户明细如下： 股东账户 股东名称 地址 证件编号 B880005753 豫国技合 河南省郑州市东明路北11号 *4100001000240 B880005761 豫影视协 郑州市经七路34号 *0185 B880006181 豫郑含光 郑州市桃源路48号 *17004744 B880006107 豫农行支 郑州市丰产东路18号 *87004704 B880005931 豫金建综 郑州西里路2号院11号楼 *17005338 B880007404 豫银实司 郑州市西太康路156号 *17006102 B880005517 豫麦电子 郑州市金水路104-1号 *97188246 B880007145 豫电安司 郑州市南阳路266号 *17005049 B880007268 豫省石润 郑州市金水路30号 *86995383 B880007111 豫郑审计 郑州市互助路7号 *17003176 B880005591 豫调资产 郑州市伊河路12号 *17005776 B880007098 豫税宾馆 郑州市红专路西段2号 *16995413 B880006848 豫瑞亨通 郑州市前进路27号 *26804012 B880006555 豫公信社 郑州市纬二路27号 *17003570 B880005795 豫西信社 郑州市西大街180号 *17019920 B880005177 豫华光激 郑州市西里路73号 *16996682 B880006814 豫郑五信 郑州市建设东路36号 *17003502 B880005054 豫金建材 郑州市东三街16号 *17023899 B880006589 豫郑工化 郑州文化路97号 *17005712 B880005224 豫电工程 郑州市京广北路28号 *17005096 B880005965 豫黄水科 郑州顺河路1号 *17003547 B880007179 豫中南站 郑州郑平路.航海路交叉口 *17015692 B880005842 豫石桥信 郑州金水路87号 *17023530 B880006725 豫石郑分 郑州市二里岗魏庄东里2号 *87006271 B880005428 豫华化工 郑州市金水区祭城乡化庄村西 *17023704 B880006466 豫机服部 郑州市一马路190号 *17005225 B880005672 豫日月潭 郑州市民新村4-1号 *17006713 B880005583 豫商音像 河南省商丘市民主东路70号 *930003 B880007022 豫郑工报 郑州市建设西路125号 *CN410053 B880007470 豫大同信 郑州市大同路53号 *17015543 B880005135 豫陇信社 郑州市陇海中路34号 *17015796 B880006791 豫石郑商 郑州市铭功路135号 *17005787 B880004993 豫中兴建 郑州市中原西路43号 *941000000095 B880005088 豫郑台酒 郑州市京广南路南端 *17005790 B880007056 豫郑灯具 郑州市大学路132号 *17003179 B880005630 豫中粮司 郑州金水区石桥街9号院平房12号 *16995523 B880006424 豫建信社 郑州市建设银行信用社 *17012070 B880005012 豫郑纸厂 郑州市城南路191号 *17019179 B880006759 沪瓶四厂 上海余姚路608弄71号 *060129200 B880006432 粤新好得 广州市黄沙大道30-32号 *00000136 B880005834 豫金水厂 郑州市金水区东十里铺村 *17023176 B880006050 豫文商店 郑州市大同路42号 *17003414 B880005101 豫人伴侣 郑州市丰产路9号 *16996292 B880005169 豫鹤公司 郑州市大学路9号 *17005834 B880006547 豫正兴社 郑州市正兴街34号 *17007062 B880005290 豫五丰包 郑州市南阳路219号 *00495 B880006084 粤珠粤联 广东珠海市九洲大道官村大厅三楼 *19253627 B880006806 豫直装饰 郑州市政五街中段 *17005898 B880006636 豫经营部 郑州市文化路任砦北街2号 *17023828 B880006018 豫包中心 郑州市金水路121号 *16995510 B880007349 琼捷达迅 海口东方洋开发区华洋公寓B-503 *28400657 B880006961 豫信公司 郑州市二马路62号 *17003143 B880005957 豫郑搪瓷 郑州市冉屯路2号 *17004429 B880006628 豫郑日化 郑州市岗杜北街15号 *17023280 B880006717 豫商学会 郑州市文化路任寨北街2号 *94 B880005575 豫百文综 郑州西太康路34号 *17003276 B880007137 豫郑纺站 郑州市金水路35号 *17003409 B880007496 豫财劳司 郑州市互助路17号 *17003199 B880005339 豫科咨询 郑州市煤仓北路22号7号楼29号 *17006021 B880006830 豫郑华强 郑州市北二七路122号 *17003357 B880006377 豫广达科 郑州金水路17号 *16995865 B880006296 豫郑海姆 郑州经七路36号 *17023345 B880007307 豫三和社 郑州市百花路23号 *17003718 B880005868 豫缝纫机 郑州二七路39号 *17003503 B880007462 豫永安司 郑州市商城路101号 *17016088 B880005046 豫审计所 郑州市纬二路27号 *16995188 B880006131 豫税印厂 郑州市淮河路1号 *17016004 B880006505 豫板劳服 郑州市金水区纬四路20-1-4号 *17019050 B880007048 豫郑化站 郑州市大同路122号 *17003072 B880007103 豫郑银苑 郑州市文化路6号 *17023239 B880006458 豫天石贸 郑州市经七路32号 *00000055 B880007292 豫花园厦 郑州市花园路8号 *17003291 B880005004 豫郑通用 郑州市卫生路16号 *17023274 B880005371 豫省百司 郑州市红专路7号 *16995090 B880047894 豫市中信 郑州市金海大道79号 *17015208 B880006042 豫石油司 郑州市卫生路10号 *16995212 B880006490 豫宏公司 河南省荥阳市郑上路七零一西 *17036246 B880007129 豫平化纤 河南省平顶山市建设路中段 *17175574 B880006199 豫装公司 郑州市顺河路综合楼12楼 *17005812 B880006987 豫原农行 河南省原阳县西干道55号 *87331139 B880004951 豫申实业 郑州市淮河路中段 *17007256 B880006165 豫郑纺机 郑州市金水区西一街一号 *17003361 B880005282 豫银咨询 郑州市黄河路119号 *16995830 B880005193 豫民化工 郑州市商城路281号 *17019531 B880007080 豫鹤五交 河南省鹤壁市红旗街42号 *17263217 B880006288 豫郑南百 郑州市南阳路中段(25号) *17003299 B880006898 豫工伏协 郑州市伏牛路50号 *87007123 B880007218 豫金城信 郑州市文化路106号 *17023422 B880006660 豫装具厂 郑州市场街76号(电业新村) *17011122 B880005127 豫百陇店 郑州市陇海西马路22号 *17003292 B880006335 豫邙农资 郑州南阳路197号-5号 *17031150 B880006864 豫百红旗 郑州市东大街149号 *17003339 B880006369 豫福电销 郑州金水大道西段53号后院 *17015238 B880004985 豫绿商场 郑州市桐柏南路212号 *17003424 B880006953 豫中长铝 郑州市上街区厂前路28号 *16995489 B880007161 豫郑园林 郑州市园林科研所内 *87016145 B880005274 豫建公司 郑州市红专东路3号 *17005044 B880006327 豫市粮贸 郑州市粮油贸易公司卫生路38号 *17003081 B880007072 豫信总司 郑州市中原路98号 *17003534 B880007284 豫新大地 郑州市城东路北段 *87003409 B880005444 豫郑北房 郑州市幸福路9号院十一号楼 *17003714 B880005452 豫冶炉料 郑州市淮河北路69号 *17016072 B880005208 豫银工贸 郑州花园路省农行 *16995986 B880006694 豫友谊馆 郑州市金水路97号 *17008572 B880005321 豫畜公司 郑州市文化路115号 *16995294 B880005397 豫照相机 郑州市黄河路4号 *17003215 B880006212 豫郑工贸 郑州市金水区油脂路77号 *17003060 B880006246 豫中饮司 郑州市文化路18号 *00527 B880006416 豫铁卫煤 郑州康复前街54号 *17007272 B880006539 豫玉隆建 郑州市金水区丰乐路29号 *17023677 B880007006 豫达电子 郑州市农业路73号 *026 B880005355 豫郑外纺 郑州市金水路80号 *17003048 B880005478 豫装机技 郑州市里岗货站街130号 *17005972 B880007454 豫建公司 郑州市建设东路35号 *17005896 B880005614 豫美公司 郑州市管城区南仓路3-6号 *17004766 B880005240 豫经工贸 郑州市大石桥东里5号楼 *17023151 B880005151 豫郑工矿 郑州市金水河路80号 *17003041 B880006034 豫采购站 郑州市一马路4号 *17007152 B880005533 豫财科技 郑州市文化路80号 *17024001 B880005915 豫新实业 郑州省储备物资管理局招待所 *0078 B880005525 豫铁宏达 郑州市建新街74号 *17007306 B880005410 豫菲尼科 郑州市中原东路96号 *16995267 B880005703 豫乐器店 郑州市德化街83号 *17003505 B880005185 豫建铁信 郑州市蜜蜂张小区1号楼 *87004584 B880004977 豫银实业 郑州市商城路229号 *17019147 B880005737 豫郑商网 郑州市百花路46号院 *17005707 B880007535 豫兴华行 郑州兴华南街1号 *17015211 B880007365 粤中石农 中山市石歧太平路241号 *19807930 B880006686 豫马铸造 郑州市郊区须水级圈李村 *17011248 B880006733 豫郑人信 郑州市人民路66号 *17019349 B880005648 豫巩百司 河南省巩县孝义镇寺后街45号 *17048641 B880006068 豫郑育实 郑州市农业路36号 *17023703 B880005402 豫省企协 郑州市纬二路23号 *0005 B880006270 豫省党刊 郑州市金水路18号 *86995044 B880006440 豫粮公司 郑州市优胜北路4号 *17023612 B880005622 豫自来水 郑州市中原西路67号 *17003180 B880006482 豫白云行 郑州市黄河路37号 *17023622 B880005680 浙丽化工 浙江丽水市城关上水南 *14841382 B880006903 豫高技术 郑州市新密市驻郑办事处 *17056844 B880005907 豫毛发厂 郑州市商城路205号 *17019452 B880005266 豫建行信 郑州市经七路北段 *16995292 B880007276 豫劳劳司 郑州市顺河路12号 *17023140 B880005729 豫国贸技 郑州市黄河路22号 *16996772 B880006204 豫郑棉站 郑州市中原区西站路82号 *17011534 B880006597 豫体劳司 郑州市经七路35号对面 *17023512 B880005884 豫商咨询 郑州金水大道94号 *87006286 B880007323 豫发物资 郑州市林山寨新村一排12号 *17012135 B880006393 豫通公司 郑州中原路102号 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三联商社股份有限公司 董 事 会 二零零八年七月八日
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