陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次有限售条件的流通股上市数量为74，710，672股

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月14日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　⒈公司股权分置改革于2006年6月4日经相关股东会议通过，以2006年7月11日作为股权登记日实施，于2006年7月13日实施后首次复牌。

　　⒉公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　秦岭水泥全体非流通股股东共同遵循法定承诺：本公司持有的秦岭水泥的股份，在股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占秦岭水泥股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　除法定最低承诺外，控股股东陕西省耀县水泥厂就本次股改作出特别承诺：对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由陕西省耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还陕西省耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得陕西省耀县水泥厂的书面同意。

　　上述股东已严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　⒈股改实施后至今公司股本结构变化情况

　　⑴2007年7月13日，公司107，687，568股有限售条件的流通股第一次上市流通，股本结构变化表如下：

　　单位：股

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　　⑵股改实施后，公司控股股东陕西省耀县水泥厂于2007年7月19日至2007年8月7日在二级市场卖出所持有的公司无限售条件流通股16，874，700股。

　　⑶因未履行借款合同义务，经陕西省高级人民法院民事裁定，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年8月9日将陕西省耀县水泥厂所持有的公司流通股11，102，881股划转至中国工商银行股份有限公司铜川分行。

　　⑷公司有限售条件的流通股股东上海荣福室内装潢有限公司将其持有的本公司有限售条件的流通股2，089，328股划转给本公司控股股东陕西省耀县水泥厂，以偿还在本公司股权分置改革期间由陕西省耀县水泥厂垫付的对价股份，该部分股份的过户手续已于2008年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。划转前后公司股本结构变动表如下：

　　单位：股

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　　⒉股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

　　单位：股

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　　股改实施至今，公司有限售条件的流通股东上海荣福室内装潢有限公司向陕西省耀县水泥厂偿还了在本公司股权分置改革期间由该厂垫付的对价股份共计2，089，328股，该部分股份的过户手续已于2008年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。截止目前，陕西省耀县水泥厂共计持有本公司股票169，907，763股，占公司股份总数的25．71％，其中有限售条件股份164，845，344股。上海荣福室内装潢有限公司持有公司有限售条件的流通股8，630，672股。

　　原股东所持有有限售条件的流通股对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或司法划转）而发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司的核查意见主要内容：本次陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　⒈本次有限售条件的流通股上市数量为74，710，672股；

　　⒉本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月14日；

　　⒊有限售条件的流通股上市明细清单

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　　⒋本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　截至目前，由于公司董事会尚未收到陕西省耀县水泥厂书面同意上海市政资产经营发展有限公司、陕西铜鑫科技开发公司等公司持有股份上市流通的确认意见，该等非流通股份本次暂不上市流通。

　　⒌此前有限售条件的流通股上市情况：

　　2006年7月13日，按照股改承诺，公司有限售条件的流通股107，687，568股上市流通，其中：陕西省耀县水泥厂33，040，000股，陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 33，040，000股，陕西信立达财务咨询有限公司23，186，880股，上海谦益投资咨询有限公司 8，051，000股，陕西宏正投资咨询有限公司7，406，920股，上海宏亿投资咨询有限公司1，610，200股，上海国际集团资产经营有限公司 1，288，160股，上海京乐文教用品有限公司64，408股。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

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　　特此公告。

　　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月7日

　　备查文件：

　　⒈公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　⒉保荐机构核查意见书