鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第八次（临时）会议决议公告

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　　鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第八次（临时）会议于2008年7月7日上午以通讯方式召开。公司董事12名，实际参加表决董事12名。会议经过审议表决，决议通过了《关于终止公司与黑龙江省朗晟医药有限责任公司签订的股权转让协议的议案》。

　　公司于2007年7月16日召开的五届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让公司持有的烟台鲁银药业有限公司（以下简称“烟台药业”）部分股权的议案》，会议同意黑龙江省朗晟医药有限责任公司（以下简称“朗晟医药”） 向烟台药业增资200万元人民币，并以100元的价格受让公司持有的烟台药业33．47％的股权（详见公司临2007－016号公告）。董事会的决定旨在通过引进战略投资者，转换烟台药业经营机制，拓宽其销售渠道，改善其资金状况，进而使烟台药业尽快走出困境。

　　朗晟医药增资款如期到位，但其至今未按合同规定及时支付股权转让款，烟台药业亦未办理工商变更手续。公司日前收到朗晟医药《关于要求退出烟台鲁银药业有限公司的函》，称由于其情况发生变化，请求退出烟台药业，并终止执行《烟台鲁银药业有限公司增资协议书》和《股权转让协议》，同时自愿承担烟台药业在其派出的总经理主持经营期间的部分损失。

　　截止2007年12月31日，烟台药业实现销售收入3951．84万元，净利润－1772．66万元，与2006年同期相比分别增长9．22％和增亏0．57％，且2008年1－5月烟台药业的经营状况仍无起色，朗晟医药方面亦未提出有效的改善措施，公司当初通过引入战略投资者，尽快使烟台药业走出困境的目的并未达到。

　　鉴于上述原因，公司董事会同意朗晟医药退出烟台药业，要求公司与原协议各方协商签订《协议书》，终止执行《烟台鲁银药业有限公司增资协议书》和《股权转让协议》。同时，董事会要求公司经营班子继续寻求战略投资者，使烟台药业早日摆脱亏损局面，走上良性发展的轨道。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　二ОО八年七月七日