吉林物华集团股份有限公司六届一次董事会决议公告

　　证券代码：600247证券简称：物华股份编号：2008－012

　　吉林物华集团股份有限公司

　　六届一次董事会决议公告

　　吉林物华集团股份有限公司于2008年7月7日在公司会议室召开了六届董事会第一次会议。会议应到董事7人，实到董事6人，董事黄俊岩因事请假。公司全体监事列席了会议。会议由董事成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以不记名和记名投票方式通过以下议案。

　　一、选举第六届董事会董事长

　　会议选举成卫文女士为公司第六届董事会董事长。

　　表决情况：成卫文5票 黄俊岩1票。

　　二、聘任公司总经理、副总经理、财务总监

　　1、经公司五届董事会提名委员会的提名，决定聘任李曙光先生为公司总经理，聘任陈栋先生、王淑霞女士、阎家英女士为公司副总经理，聘任黄俊岩先生为公司财务总监。

　　2、经成卫文董事长提名，聘任韩海霞女士为公司证券事务代表（待取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证后履职）。

　　3、在公司聘任董事会秘书前，由总经理李曙光先生代行董事会秘书职责。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、选举第六届董事会各专门委员会成员

　　1、战略委员会

　　主任委员：成卫文

　　委员：李曙光、赵延、姜明辉

　　2、提名委员会

　　主任委员：姜明辉

　　委员：赵延、倪永梅

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：倪永梅

　　委员：赵延、姜明辉、黄俊岩

　　4、审计委员会

　　主任委员：赵延

　　委员：姜明辉、黄俊岩、方一轩

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　附件1：聘任人员简历

　　2：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见函

　　吉林物华集团股份有限公司董事会

　　2008年7月7日

　　附件1：聘任人员简历

　　成卫文简历

　　姓名：成卫文

　　性别：女

　　学历：硕士

　　身份证号：420111196807045585

　　1968年出生，毕业于华中理工大学，1990－1993年深圳市设计二院从事结构设计及电算化管理。1994－2001年深圳中鼎实业发展有限公司总经理，2001年北京鼎恒房地产开发有限公司董事长，2003－2006年任吉林物华集团股份有限公司董事长、总经理，2006年4月任吉林物华集团股份有限公司董事长。2008年7月4日任吉林物华集团股份有限公司第六届董事会董事。

　　李曙光简历

　　姓名：李曙光

　　性别：男

　　学历：本科

　　身份证号：220204196304053334

　　1963年出生，工学学士，2001年取得证券从业资格。1997－1999年任吉林市体改委办公室科员，1999－2004年吉林市财政经济工作办公室证券处副主任科员，2004－2006年吉林市金融工作办公室证券投资处副主任科员、秘书处副处长。2006年4月任吉林物华集团股份有限公司董事会秘书。2008年7月4日任吉林物华集团股份有限公司第六届董事会董事。

　　陈栋简历

　　姓名：陈栋

　　性别：男

　　学历：硕士

　　身份证号： Ｈ0773697600

　　1953年出生，工商管理硕士，历任香港置业地产公司销售经理，香港美联物业（香港上市公司）上海分公司经理，2007年6月任吉林物华集团股份有限公司副总经理。

　　王淑霞简历

　　姓名：王淑霞

　　性别：女

　　学历：本科

　　身份证号：

　　1973年出生，经济学学士，高级会计师，具有国家认证的财务总监任职资格。历任吉林物华集团股份有限公司财务部主管会计、副经理、经理，2007年6月任吉林物华集团股份有限公司副总经理。

　　闫家英简历

　　姓名：闫家英

　　性别：女

　　学历：硕士

　　身份证号：239004700508472

　　1970年出生。清华大学ＥＭＢＡ毕业。1992．7－1998．7，任黑龙江省建三江团委宣传部长、副书记；1998．8－2003．4，任科宝．博洛尼家居（集团）有限公司设计部经理、销售总监；2003．3－2004．3，任北京图腾宝佳家具有限公司副总经理；2004．4至今，任深圳市中技实业（集团）有限公司董事长助理。

　　黄俊岩简历

　　姓名：黄俊岩

　　性别：男

　　学历：本科

　　身份证号：422429196502045973

　　1967年出生，毕业于中南财经大学，会计师，1989年7月－2000年10月湖北国营总口乳胶厂、油脂化工厂主管会计、财务处长。2000年10月－2002年4月深圳市威谊光通技术有限公司财务经理，2002年4月任深圳市中技实业发展有限公司任财务部经理，2003年任吉林物华集团股份有限公司董事、财务总监。2008年7月4日任吉林物华集团股份有限公司第六届董事会董事。

　　韩海霞简历

　　姓名：韩海霞

　　性别：女

　　学历：硕士

　　身份证号：422828198106165222

　　1981年出生。宪法学与行政法学硕士。2007年4月至2007年8月，任湖北华清电力有限公司招标办专责；2007年9月至2008年4月，任深圳市中技实业（集团）有限公司董事长秘书；2008年5月至今，吉林物华集团股份有限公司董事会办公室工作。

　　附件2： 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见函

　　吉林物华集团股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见函

　　鉴于吉林物华集团股份有限公司六届一次董事会聘任李曙光先生为公司总经理、聘任陈栋先生、王淑霞女士、阎家英女士为公司副总经理，聘任黄俊岩先生为公司财务总监。

　　本人基于独立董事的判断，就以上事项发表如下意见：

　　根据公司第六届董事会聘任的上述人员的个人履历、工作业绩等情况，我们认为：以上人士作为公司第六届董事会聘任的公司的高级管理人员，能够履行公司的管理职责，促进公司健康快速发展，符合股东的利益。我们没有发现以上人员存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

　　独立董事：倪永梅、赵延、姜明辉

　　2008年7月7日

　　证券代码：600247证券简称：物华股份编号：2008－013

　　吉林物华集团股份有限公司

　　六届一次监事会决议公告

　　吉林物华集团股份有限公司于2008年7月7日在公司会议室召开了六届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事吴红主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会监事以记名投票方式全票选举吴红为公司第六届监事会召集人。

　　特此公告

　　吉林物华集团股份有限公司监事会

　　2008年7月7日