甘肃兰光科技股份有限公司股改进展的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　由于本公司股改与资产重组工作一起运作，目前，重组方鸿荣源置业集团（深圳）有限公司正在制定相关重组、清欠、股改等方案预案，故股改工作暂时无法进入程序。。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　由于尚未解决大股东占用本公司资金问题，目前没有非流通股股东提出股改动议，暂时无法进入股改程序。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。

　　三、公司董事会拟采取的措施

　　目前，甘肃省政府有关部门已研究确定（并已签订协议），由鸿荣源置业集团（深圳）有限公司作为重组方对本公司控股股东及其相关方进行重组，此事仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将对相关重组及股改工作的最新进程及时予以公告。

　　四、保密义务及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年七月七日

　　股票简称：S*ST兰光 股票代码：000981 公告编号：2008-055

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　重大重组事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年6月23日我公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上刊登了《重大重组事项暨继续停牌公告》（兰光科技2008-047），披露了甘肃省政府有关部门确定由鸿荣源置业集团（深圳）有限公司作为重组方对本公司控股股东及其相关方进行重组的事项。

　　由于鸿荣源置业集团（深圳）有限公司正在筹划重大资产重组事项，为尽快提交和披露相关重组文件，恢复公司股票交易，重组方在停牌期间积极推动重组工作开展，现还在与各债权银行接触，商谈债务清欠的最佳方案，并且尽职调查工作正在进行中。由于重组事项尚需进一步咨询论证，经申请，公司股票自2008年7月7日至2008 年7 月11 日将继续停牌。自本次停牌之日起5 个交易日内，重组方将在中介机构尽职调查基础上，尽快制订资产重组预案，及时履行信息披露义务，并按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　特此公告。

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年七月七日