吉林物华集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议召开期间没有新增、否决或修改提案情况

　　一、y会议召开情况

　　1、召开的时间：

　　现场会议召开时间为：2008年7月4日上午9：30

　　2、现场会议召开地点：吉林市怀德街29号，吉林物华商城有限责任公司办公楼8楼会议室。

　　3、 会议召集：公司董事会

　　4、 会议方式：现场投票方式

　　5、 现场会议主持人：副董事长张郡华先生

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份30，275，051股，占公司总股本的9．00％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《选举公司第六届董事会》

　　董事：成卫文、黄俊岩、方一轩、李曙光

　　独立董事：倪永梅、赵延、姜明辉

　　每位董事的表决结果均为30，275，051股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对， 0股弃权。

　　2、《选举公司第六届监事会》

　　监事：曹权锋、吴红

　　每位监事的表决结果均为30，275，051股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对， 0股弃权。

　　以上两位监事与职工代表大会选举的职工监事赵冰峰共同组成公司第六届监事会。

　　3、《决定第六届董事、监事薪酬标准》

　　30，275，051股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对， 0股弃权。

　　4、《修改公司章程》

　　30，275，051股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对， 0股弃权。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经吉林丰德律师事务所王凤来律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

　　五、备查文件

　　1、吉林物华集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、吉林物华集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　吉林物华集团股份有限公司董事会

　　2008年7月4日

　　证券代码：600247证券简称：物华股份编号：2008－011

　　吉林物华集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告