四川天华股份有限公司 2007年度股东大会会议决议

　　四川天华股份有限公司2007年度股东会会议于2008年6月26日14:30—18:00在四川天华宾馆多功能厅举行，董事长王一主持召开了公司2007年度股东大会。本次股东大会到会股权54，209.2955万股权，占公司总股本76821.4455万股的70.57%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。股东大会审议了《公司2007年度董事会工作报告》、《公司2007年度监事会工作报告》等九项议题，经过投票表决形成如下决议：

　　一、审议批准《公司2007年度董事会工作报告》。

　　二、审议批准《公司2007年度监事会工作报告》。

　　三、审议批准《公司2007年度财务决算方案及2008年度财务预算方案》的议案。

　　四、审议批准《公司2007年度利润分配方案》，同意对2007年度利润不分配。

　　五、审议批准《公司换届选举第五届董事会的议案》。第五届董事会由王一、刘鸿生、杜德善、彭传勇、杜波、杨东、许多勋、石平、田传平9名董事组成。

　　六、审议批准《公司换届选举监事会的议案》，第五届监事会由徐万才、索隆敏、王朝建、崔麟、徐自书、王静轶、王建华7名监事组成。

　　七、审议批准关于《公司章程修改草案》。

　　八、审议批准《关于向四川天华富邦化工有限责任公司追加出资的议案》，同意向天华富邦公司追加出资5.45亿元，并授权董事会对增加购买5000万元以内优先股权视具体情况决策。

　　九、审议批准《关于出资设立四川天华动力有限责任公司（暂用名）的议案》，并授权公司董事会就设立动力公司的具体事宜做出决策。

　　四川天华股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十六日