武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2008－16

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第七届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2008年7月1日在武汉市黄鹂路88号1号楼公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9 名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议对所列议案分别作出以下决议：

　　一、同意《关于修订公司章程的议案》，并将该议案提请股东大会审议；

　　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、同意《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》；

　　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、同意《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

　　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　四、同意《关于依照武汉东湖新技术开发区有关文件精神奖励公司上市工作有功人员的议案》：同意按武汉东湖新技术开发区给予我公司上市费用补贴的数额，对上市做出突出贡献的公司有关人员给予200万元奖励，具体实施方案授权董事会薪酬与考核委员会审批，适时实施；

　　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　五、同意《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月三日

　　证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2008－17

　　武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　武汉三特索道集团股份有限公司定于2008年7月18日（星期五）下午15：10时在武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼公司四楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、会议召开时间：2008 年7月18日15：10时。

　　三、会议召开地点：武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼四楼会议室。

　　四、会议召集人：公司第七届董事会。

　　五、股权登记日：2008 年7月11日。

　　六、召开方式：现场会议投票。

　　七、大会议题：

　　（一）审议《修订公司章程》；

　　八、会议出席对象：

　　1、截止2008年7月11日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　九、登记事项：

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　2、登记地点：武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼二楼；

　　3、登记时间：2008年7月16日—17日上午9：00－12：00、下午14：00－17：00；

　　4、其他事项：

　　（1）本次现场会议会期半天、出席会议者食宿、交通费用自理；

　　（2）联系电话：027－86776203 86776305

　　传 真： 027－86776311

　　（3）联系人：蔡璇 陈兰

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月三日

　　附件1：股东登记表

　　股东登记表

　　截止2008 年7月11日下午3：00 交易结束时本公司（或本人）持有三特索道股票，现登记参加公司二00八年第一次临时股东大会。

　　姓名或名称：联系电话：

　　身份证号码：股东账户号码：

　　持股数量：日期：年月日

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本公司／本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2008年 7月18日召开的二00八年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　关于修订公司章程的议案

　　□同意

　　□反对

　　□弃权

　　委托人姓名（名称）：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：受托日期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。