重庆四维控股（集团）股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：四维控股股票代码：600145编号：2008—31

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年7月2日，重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）以通讯表决的方式召开了四届董事会第八次会议。会议应参加表决的董事9名，实参加表决的董事为9名。会议有效表决票数为9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：

　　一、审议通过了《关于聘任刘巧云先生为公司董事会秘书的议案》（刘巧云先生的简历附后）。

　　二、审议通过了《关于聘任王强先生为公司证券事务代表的议案》（王强先生的简历附后）。

　　由于工作需要，公司原证券事务代表姚强先生不再履行证券事务代表职责，现董事会聘任王强先生为公司证券事务代表。

　　特此公告！

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二日

　　附：刘巧云先生、王强先生简历

　　刘巧云：男，1971年出生，本科学历，获董事会秘书资格证书。1996年毕业于湖北大学新闻系。1996年7月至2001年2月任《长江日报》社记者、版面主编。2001年3月至2002年5月任《证券时报》社驻湖北记者。2002年6月至2006年2月任《证券时报》社重庆记者站站长。2006年3月至2007年8月任武汉健民董事会办公室主任，并兼任武汉健民证券事务代表。

　　王强：男，1973年出生，本科学历，中级秘书，获董事会秘书资格证书。1993年7月至2006年12月历任重庆长江水运股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室副主任、证券事务代表。2007年1月至5月任职中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司理赔中心重案组。2007年6月至今任重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部副部长。