成都银河动力股份有限公司二００七年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年7月1日上午9：30

　　2．召开地点：公司三楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：成都银河动力股份有限公司董事会

　　5．主持人：郑永龙

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东和股东代理人1人、代表股份64，904，392股、占上市公司有表决权总股份33．95 ％ ，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了2007年度董事会工作报告；

　　同意64，904，392 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（二）审议通过了2007年度监事会工作报告

　　同意64，904，392 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（三）审议通过了2007年度财务决算报告；

　　同意64，904，392 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（四）审议通过了2007年年度报告及年报摘要；

　　同意64，904，392 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（五）审议通过了2007年利润分配或资本公积金转增股本的预案；

　　同意64，904，392 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（六）审议通过了续聘会计师事务所的议案；

　　同意64，904，392 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（七）审议通过了选举向显湖先生为公司独立董事的议案；

　　同意64，904，392 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（八）审议通过了选举黄海波先生为公司独立董事的议案；

　　同意64，904，392 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（九）审议通过了选举吴冰颖女士为公司监事的议案。

　　同意64，904，392 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　五．律师意见

　　1．律师事务所名称：四川君合律师事务所

　　2．律师姓名：寇亚明

　　3．结论性意见：

　　本次临时股东大会经四川君合律师事务所律师寇亚明现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

　　成都银河动股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年七月一日