腾达建设集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：600512股票简称：腾达建设公告编号：临2008-020

　　腾达建设集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　腾达建设集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年7月1日以通讯表决的方式召开。会议通知于2008年6月20日以传真方式送交各董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召开及程序符合法律法规和公司《章程》的有关规定。经表决通过如下决议：

　　一、《关于控股子公司上海腾达投资有限公司投资设立上海汇业海运有限公司的议案》

　　同意九票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请见本公司临2008-021号公告。

　　二、《关于将重新参与台州路桥汇鑫广场的土地投标，取得该土地的使用权的议案》

　　公司已于2003年8月通过挂牌取得路政储（2002）12号政府储备地块的土地使用权（公司支付了433万元土地出让金），土地面积21.6亩，位于台州市路桥区路桥大道与南山街西南角。经公司2005年6月3日和2005年7月9日召开的公司四届六次董事会和2005年第一次临时股东大会审议通过了在此土地上兴建台州路桥汇鑫广场项目的议案。

　　由于该宗土地原规定的用途为商业、办公用地，土地不能分割转让，不能销售，截止目前该项目未启动。现经与政府有关部门协商，根据新的土地管理办法规定，政府拟以约2200万元的总价对这块土地进行收储。待政府改变土地用途（增加居住用地，土地使用权能分割转让）后重新挂牌公开进行出让。公司将重新参与该土地的投标，取得该土地的使用权。

　　本议案尚需提交公司最近一次的股东大会审议通过。

　　同意九票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案》

　　本议案尚需提交公司最近一次的股东大会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请见本公司临2008-022号公告。

　　特此公告

　　腾达建设集团股份有限公司董事会

　　2008年7月1日

　　股票代码：600512股票简称：腾达建设公告编号：临2008－021

　　腾达建设集团股份有限公司

　　关于控股子公司投资设立

　　上海汇业海运有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、投资概述

　　腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步扩大企业的经营规模，实施多元化经营，确保企业持续、健康、稳定发展，由公司控股子公司上海腾达投资有限公司投资4，000万元在上海市浦东新区注册设立上海汇业海运有限公司。

　　上海腾达投资有限公司股东会于 2008年6月30日审议批准了该项投资。

　　腾达建设集团股份有限公司董事会于 2008年7月 1 日以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准该项投资。

　　二、投资主体介绍

　　上海腾达投资有限公司（简称：“腾达投资”）是公司控股 90%的子公司，腾达投资成立于2007年4月19日，注册资本为 5，000 万元，注册地址：上海市浦东新区高科西路551号2206室，法定代表人：叶林富。

　　腾达投资经营范围：实业投资，投资管理，财务咨询，商务咨询（咨询除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。营业执照注册号为：3101151020548。

　　三、投资标的情况

　　投资标的名称：上海汇业海运有限公司。

　　注册资本：4，000 万元。

　　经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输、货运代理、船舶管理、船员管理（以工商登记核定为准）。

　　资金来源：腾达投资本次投资的资金来源以自筹方式解决。

　　四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　鉴于目前船舶运输行业发展前景广阔，市场需求旺盛，投资回报率高的现状，公司为了减少经营建筑业单一业务的风险，坚持以市场为导向，走可持续发展之路，努力开拓创新，实施跨行业发展的多元化投资经营战略，涉入船舶运输领域，充分利用台州港及三山码头的港口资源优势，着力开辟公司的船舶运输业务，进一步扩大企业的经营规模，确保企业持续、健康、稳定发展。

　　根据市场调研和可行性分析，上海汇业海运有限公司投入正式运营后，新的业务将会给公司带来可观的经济效益。

　　据此，我们认为投资设立上海汇业海运有限公司，不论从经济效益还是在社会效益上，都是十分可行的。对公司未来经营成果的提高具有积极的促进作用。

　　但同时由于新业务实施过程中，存在跨行业经营、国际油价上涨、同行业竞争等风险。腾达投资将会努力化解各种风险，力争早投资、早收益。

　　五、备查文件

　　1、腾达建设集团股份有限公司董事会决议；

　　2、上海腾达投资有限公司股东会决议。

　　腾达建设集团股份有限公司董事会

　　2008年7月1日

　　股票代码：600512股票简称：腾达建设公告编号：临2008-022

　　腾达建设集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：杭州钱江四桥经营有限公司

　　●本次为其担保金额：人民币1亿元

　　●对外担保累计数量：完成上述担保后，公司对外担保累计数量为人民币1亿元。

　　一、担保情况概述

　　为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，本公司拟为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向招商银行杭州分行申请额度在1亿元内的借款提供连带责任担保，期限为一年。并同意杭州钱江四桥经营有限公司将其在《杭州市钱江四桥（复兴大桥）经营权转让合同》有效期内从杭州市城市建设资产经营有限公司所获得的钱江四桥经营权补偿费中的3.15亿元作为质押向银行申请借款。

　　二、被担保人的基本情况

　　杭州钱江四桥经营有限公司，由本公司与控股子公司台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司于2005年10月共同投资组建，注册资本15，300万元，经营范围为钱江四桥的经营与管理，本公司出资11，475万元人民币，占该公司总股本的75%，台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3，825万元，占该公司总股本的25%。截至2008年3月31日，该公司总资产68，797万元，净资产17，074万元；2008年1-3月实现主营业务收入2，229万元，实现净利润250万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未与金融机构签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　经2008年7月1日公司五届六次董事会研究，认为杭州钱江四桥经营有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

　　因杭州钱江四桥经营有限公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司最近一次的股东大会审议通过。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告日，公司对外担保累计金额为0。

　　六、备查文件目录

　　1、公司五届六次董事会决议；

　　2、杭州钱江四桥经营有限公司2008年3月财务报告；

　　3、杭州钱江四桥经营有限公司营业执照复印件。

　　腾达建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月1 日