第一投资招商股份有限公司２００８年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有修改或否决提案的情况。

　　一、会议召开情况：

　　1、召开时间： 2008年6月30日10：30

　　2、召开地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室。

　　3、会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

　　4、会议召集人：第一投资招商股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长霍峰先生因公未能主持，由副董事长贾维忠先生主持。

　　6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、出席本次大会的股东及股东授权代表2名，代表股份6972．25万股，占公司总股本29555．9966万股的23．59％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议情况：

　　本次会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1、《关于变更公司名称的议案》：

　　为了规范并区别与原控股股东在名称标识使用上的关系，将公司名称变更为“海南筑信投资股份有限公司（暂定名，最终以经工商行政管理部门核准的名称为准）”。

　　股东表决情况：6972．25万股同意，0万股反对， 0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于修改公司＜章程＞的议案》：

　　对公司《章程》进行修改。具体修改内容如下：

　　将原章程第四条：

　　“公司注册名称：第一投资招商股份有限公司

　　英文名称：ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＆ ＭＥＲＣＨＡＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ”。？？？？？

　　修改为：

　　“公司注册名称：？海南筑信投资股份有限公司

　　英文名称：ＨＡＩＮＡＮ ＺＨＵＸＩＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ”。

　　股东表决情况：6972．25万股同意，0万股反对， 0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于将本公司营业期限延至二〇三八年五月十二日的议案》：

　　由于本公司营业执照上体现的公司营业期限于二〇〇八年五月十二日到期，为保证本公司经营工作依法持续开展，将公司营业期限延至二〇三八年五月十二日。

　　股东表决情况：6972．25万股同意，0万股反对， 0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所：北京市大成律师事务所

　　2、见证律师： 屈宪纲

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　五、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、北京市大成律师事务所《法律意见书》。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2008年6月30日