广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2008年6月23日以电话、邮件、传真和专人送达等方式发出，并与2008年6月30日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：

　　一、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《董、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度（草案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入；

　　二、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司内部控制制度（草案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入；

　　三、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司内部审计制度（修订案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入；

　　四、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司投资者关系管理制度（修订案）》；

　　五、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司投资者接待和推广制度（草案）》；

　　六、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司董事长工作制度（草案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入；

　　七、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司总经理工作制度（修订案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入；

　　八、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司控股子公司管理制度（草案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年七月一日