安徽方兴科技股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600552证券简称：方兴科技公告编号：临2008-021

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　二○○七年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年年度股东大会于2008年6月30日上午9点在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份总数4643.6万股，占公司总股份的39.69%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　本次会议由公司董事长夏宁主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

　　1、《董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、《监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、《公司2007年年度财务决算》；

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　4、《2007年度利润分配预案》；

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　5、《公司2007年年度报告和报告摘要》；

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　6、《公司日常关联交易的议案》；

　　关联股东回避表决，表决结果：赞成票212.42万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　7、《二○○七年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　8、《关于修改《公司章程》的议案》；

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　9、《关于公司部分董事辞职的议案》

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　10、《关于公司增补董事的议案》

　　根据公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司的提名，增补以下董事：曲新女士、杨雨民先生、张林先生、陈余有先生，其中张林先生、陈余有先生为独立董事侯选人，独立董事候选人已经上海证券交易所的任职资格和独立性审核。董事候选人的任期自股东大会通过之日起生效，至本届董事会期满为止。

　　其中：

　　曲新女士

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　杨雨民先生

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　张林先生

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　陈余有先生

　　表决结果：赞成票4643.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　上述提案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　律师出具的法律意见：

　　本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、安徽方兴科技股份有限公司二○○七年年度股东大会会议决议。

　　2、安徽方兴科技股份有限公司二○○七年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○八年六月三十日

　　证券代码：600552证券简称：方兴科技公告编号：临2008-022

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2008年6月30日上午十一点在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事7人，董事曲新女士因公未能参加本次会议，委托董事关长文先生代为表决。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

　　公司总经理关长文先生因工作关系辞去公司总经理的职务。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举董事关长文先生任公司董事长，法定代表人，选举董事夏宁先生任公司副董事长。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任董事陈国良先生兼任公司总经理，任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　四、审议通过《关于调整董事会下设专门委员会委员的议案》

　　由于公司董事会人员发生变动，根据《董事会议事规则》，董事会下设各委员会委员调整如下：

　　1、审计委员会。

　　主任委员：陈余有（独立董事）

　　委员：陈保春（独立董事）

　　张 林（独立董事）

　　关长文（非独立董事）

　　2、战略委员会。

　　主任委员：关长文（非独立董事）

　　委员：陈国良（非独立董事）

　　陈保春（独立董事）

　　陈余有（独立董事）

　　张 林（独立董事）

　　3、薪酬与考核委员会。

　　主任委员：陈保春（独立董事）

　　委员：陈余有（独立董事）

　　张 林（独立董事）

　　4、提名委员会。

　　主任委员：陈保春（独立董事）

　　委员：陈余有（独立董事）

　　张 林（独立董事）

　　关长文（非独立董事）

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　五、审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

　　由于公司董事会专门委员会委员做了调整，根据《董事会议事规则》的相关规定，对董事会下设各委员会实施细则中相应的内容进行了修订。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　六、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

　　公司《总经理工作细则》第三条“公司设副总经理两名，由总经理提名，董事会聘任。”修订为：

　　“公司设副总经理1-3名，由总经理提名，董事会聘任。”

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○八年六月三十日