联美控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600167证券简称：联美控股 编号：临2008—017

　　联美控股股份有限公司

　　2008年第二次

　　临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　联美控股股份有限公司（以下称本公司）2008年第二次临时股东大会于2008年6月30日上午9时在公司4楼会议室召开，本次会议通知已于2008年6月14日刊登于《上海证券报》，会议相关资料于2008年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。

　　本次出席会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份120，000，000股，占本公司股份总数的56.87%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。大会由公司董事长朱昌一先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场投票表决的方法，审议通过了如下议案；

　　1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　表决情况：赞成120，000，000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

　　表决情况：赞成120，000，000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》

　　表决情况：赞成120，000，000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《关于董事会换届的议案》

　　非独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数120，000，000股，有效表决票数为480，000，000（票），具体表决情况如下：

　　朱昌一先生120，000，000票

　　徐振兴先生120，000，000票

　　张永付先生120，000，000票

　　温德纯先生120，000，000票

　　独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数120，000，000股，有效表决票数为360，000，000（票），具体表决情况如下：

　　刘永泽先生120，000，000票

　　康锦江先生120，000，000票

　　高 闯先生120，000，000票

　　根据表决结果，朱昌一先生、徐振兴先生、张永付先生、温德纯先生当选为公司第四届董事会董事，刘永泽先生、康锦江先生、高闯先生当选为独立董事，上述人员组成公司第四届董事会，任期为三年。

　　5、审议通过了《关于监事会换届的议案》

　　监事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数120，000，000股，有效表决票数为240，000，000（票），具体表决情况如下：

　　陈一微女士120，000，000票

　　朱庆莉女士120，000，000票

　　根据表决结果，陈一微女士、朱庆莉女士当选为公司第四届监事会监事，上述人员与公司职工代表监事李博女士组成公司第四届监事会，任期为三年。

　　6、审议通过了《联美控股股份有限公司累积投票制实施细则》

　　表决情况：赞成120，000，000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

　　表决情况：赞成120，000，000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次年度股东大会经北京市德恒律师事务所李哲律师现场见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

　　特此公告

　　联美控股股份有限公司

　　2008年6月30日

　　证券代码：600167证券简称：联美控股 编号：临2008—018

　　联美控股股份有限公司

　　第四届董事会第一次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　联美控股股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月30日在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事5人，董事徐振兴先生、温德纯先生均委托朱昌一先生表决，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、与会董事一致通过，选举朱昌一先生为董事长；

　　2、决定聘任朱昌一先生为公司总经理(朱昌一先生简历附后)；

　　3、决定聘任王岱先生为公司财务总监（王岱先生简历附后）。

　　公司独立董事对上述人员进行了解，认为他们符合中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》的有关任职规定，提名程序合法，同意对上述人员的聘任决定

　　特此公告。

　　联美控股股份有限公司董事会

　　2008年6月30日

　　简历

　　姓名：朱昌一性别：男

　　民族：汉出生年月：1956年8月12日

　　文化程度：大专

　　工作经历：

　　1978年--1993年 杭州日用小商品批发公司副总经理

　　1994年--2001年 雅倩集团有限公司销售部经理

　　2001年--2005年 汕头市联美投资（集团）有限公司总裁

　　2005年--至今联美控股股份有限公司董事长、总经理

　　简历

　　姓名：王 岱性别：男

　　民族：汉出生年月：1968年5月22日

　　文化程度：研究生

　　工作经历：

　　1988年--1991年 渤海工程设计公司

　　1991年--1994年 东北财经大学研究生

　　1994年--2004年 中国化工进出口总公司项目经理

　　2004年--2008年 北京颐德房地产开发有限公司财务总监

　　证券代码：600167证券简称：联美控股 编号：临2008—019

　　联美控股股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　联美控股股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年6月30日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举陈一微女士为监事会召集人。

　　特此公告。

　　联美控股股份有限公司

　　监事会

　　2008年6月30日