美克国际家具股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600337证券简称：美克股份 编号：临2008-016

　　美克国际家具股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　美克国际家具股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月30日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份265，248，870股，占公司总股本的51.95%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事黄新女士主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

　　1、以特别决议方式审议通过了关于公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司的议案；

　　为实现公司家具制造业资源整合，强化股权管理，减少中间管理层次和管理成本，本公司（或“美克股份”）拟吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司（以下简称“新疆美克”）：

　　新疆美克成立于1993年5月，注册资本4180.722万元人民币，为本公司的全资子公司。本公司与新疆美克通过吸收合并的方式进行合并，本公司为合并方，新疆美克为被合并方，在合并完成后，新疆美克将被吸收入美克股份，新疆美克解散，其原有的独立法人地位将被注销，美克股份作为存续公司继续存续。本次合并完成后，美克股份的名称、注册资本、总股本、住所、法定代表人保持不变，美克股份所持有的新疆美克股权将被注销；本次合并完成后，新疆美克的所有资产、负债、权益将由美克股份享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的本公司承继。

　　授权董事会全权办理与本次吸收合并有关的审批、登记备案等全部事项。

　　同意 265，248，870股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、以特别决议方式审议通过了关于修改公司章程的议案；

　　鉴于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股转增8股并派发现金红利0.25元）已于2008年4月15日实施完成，公司股本由283，668，900股变更为510，604，020股，注册资本由283，668，900元变更为510，604，020元，拟对《公司章程》作如下修改：

　　1）章程第六条原内容：“公司注册资本为28366.89万元人民币。”

　　修改为：“公司注册资本为51060.402万元人民币。”

　　2）章程第十九条原内容：“公司股份总数为28366.89万股，股本结构为：普通股28366.89万股。”

　　修改为：“公司股份总数为51060.402万股，股本结构为：普通股51060.402万股。”

　　授权公司董事会根据经股东大会批准后的章程修正案向有关审批、登记机关办理登记备案手续。

　　同意265，248，870股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、以特别决议方式审议通过了关于公司计划为控股子公司提供担保的议案；

　　同意265，248，870股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、召开股东大会通知公告；

　　2、股东大会决议；

　　3、律师法律意见书；

　　4、会议记录。

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司

　　2008年7月1日