青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600579证券简称：ST黄海公告编号：2008-038

　　青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年6月30日上午9：00时

　　2、 召开地点：青岛市李沧区沧安路1号

　　青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼#5会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长鞠建宏先生

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表股份143，598，720股，占本公司有表决权总股份255，600，000股的56.18％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　会议同意公司为兑现股改承诺，以设立北京(汽修连锁)分公司形式，实施对中车（北京）汽修连锁有限公司相关资产的收购工作，并根据整合中车(北京)汽修连锁有限公司业务情况，对公司章程现有业务范围进行适当调整，在第二章第十三条中增加“二类汽车维修(小型车维修)；货物进出口;汽车装饰；汽车清洗服务；销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、电子产品。”等内容。

　　总有效表决股份为143，598，720股，表决结果如下：

　　同意143，598，720股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《关于修改公司章程的议案》。

　　2、审议通过《关于补审2007年日常关联交易和预计2008年日常关联交易的议案》。

　　会议同意公司根据上交所《关于对青岛黄海橡胶股份有限公司2007年年报的事后审核意见函（上证上函[2008]0491号）》有关要求，对2007年日常关联交易事项和2008年日常关联交易预计情况进行补充审议，以履行相关决策和披露程序。其中，公司2008年度日常关联交易总额预计为125，125万元(向关联人采购和接受劳务54，861万元，代购代销业务63，425万元，销售产品6，839万元）。

　　关联股东回避表决，总有效表决股份为21，669，360股，表决结果如下：

　　同意21，669，360股，占出席会议有效表决股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议有效表决股东所持表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议有效表决股东所持表决权0 ％。

　　表决通过《关于补审2007年日常关联交易和预计2008年日常关联交易的议案》。

　　3、审议通过《关于补审2007年银行借款事项和预计2008年银行借款情况的议案》。

　　会议同意公司根据上交所上证上函[2008]0491号文有关要求，对2007年银行借款事项和2008年银行借款预计情况进行补充审议，其中： 2008年，公司因生产经营和扩大产能等需要，预计将对各银行6亿元借款申请展期，并拟新增贷款8，000万元。

　　总有效表决股份为143，598，720股，表决结果如下：

　　同意143，598，720股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《关于补审2007年日常关联交易和预计2008年日常关联交易的议案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　　2、律师姓名：曹旭

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、 经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

　　3、 德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年六月三十日