宝鸡商场(集团)股份有限公司关联交易公告

　　证券代码：000796证券简称：宝商集团公告编号：2008-031

　　宝鸡商场(集团)股份有限公司关联交易公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易事项简述：

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下称“公司”)在海航集团财务有限公司(以下称“海航财务公司”)贷款3，000万元，用于补充公司流动资金。

　　2、关联关系说明：

　　海航财务公司与公司的实际控制人均为海航集团有限公司，故本次交易构成关联交易。

　　3、董事会表决情况

　　根据《公司章程》的有关规定，本次事项经过公司第五届董事会临时会议审议通过。会议表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票

　　4、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的认可。公司独立董事强力、武晓玲、白永秀就本次关联交易发表的独立意见认为：

　　本次关联交易审议程序合法、有效，未损害全体股东利益的情况。

　　二、关联方介绍

　　海航集团财务有限公司是依据中国银监会北京监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》，依法在北京市工商局注册成立的非银行金融机构，成立于1994年，为海航集团有限公司之控股子公司，注册资本8亿元，注册地北京市，法定代表人王东辉，公司类型为有限责任公司，经营范围为：吸收成员单位三个月以上期限的存款；对成员单位发放贷款；办理成员单位的委托贷款；为成员单位产品的购买者提供买方信贷业务；办理同业拆借；为成员单位办理票据承兑、票据贴现；买卖和代理成员单位买卖债券；办理成员单位的委托投资；承销及代理发行成员单位企业债券；办理成员单位产品的融资租赁业务；为成员单位办理担保、信用见证、资信调查业务。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易标的及数量：海航财务公司向公司提供资金贷款3，000万元，用于补充公司流动资金。

　　2、贷款利率：按同期银行贷款基准利率计算。

　　3、贷款期限：一年期

　　四、交易目的及交易对本公司的影响

　　本次关联交易的主要目的是为了补充公司流动资金，属于应急之需，由于本次贷款按同期银行贷款利率计算，本次事项对本公司当期利润和期后利润均没有影响，因此不会损害其他股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　1、公司董事会临时会议决议；

　　2、独立董事关于此次关联交易独立意见。

　　特此公告。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会

　　二00 八年七月一日