上海海立(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　股票简称: 海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股)

　　编号:临2008-009

　　上海海立(集团)股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、上海海立(集团)股份有限公司第五届董事会召开第一次会议于2008年6月27日假座上海齐鲁万怡大酒店召开。会议应到董事9名，实到8名。独立董事吴弘先生因有课程安排，未能出席会议，委托独立董事罗伟德先生代行表决权。会议由沈建芳先生主持。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议以全体董事一致同意的表决结果作出如下决议：

　　1、选举沈建芳先生为公司第五届董事会董事长，张敷彪先生为副董事长，任期三年。沈建芳先生和张敷彪先生简历公告于2008年6月5日《上海证券报》和香港《大公报》。

　　2、根据董事长提名，聘任郭竹萍女士担任公司总经理，任期三年。郭竹萍女士简历公告于2008年6月5日《上海证券报》和香港《大公报》。

　　3、根据总经理提名，聘任冯国栋、李黎先生担任公司副总经理，任期三年。冯国栋先生简历公告于2008年6月5日《上海证券报》和香港《大公报》。

　　4、根据董事长提名，聘任秦文君女士担任公司财务总监，任期三年。

　　5、根据董事长提名，聘任钟磊女士担任公司第五届董事会秘书，任期三年。

　　独立董事就上述董事会聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　6、选举沈建芳、徐 飞、张建伟、周志炎、郭竹萍组成第五届董事会战略委员会，任期三年。

　　选举徐飞、吴弘、沈建芳、周志炎、郭竹萍组成第五届董事会提名委员会，任期三年。

　　选举吴弘、罗伟德、沈建芳、张建伟、张敷彪组成第五届董事会薪酬和考核委员会，任期三年。

　　选举罗伟德、吴弘、张敷彪、周志炎、冯国栋组成第五届董事会审计委员会，任期三年。

　　二、2008年6月28日第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会分别召开第一次会议，分别选举俆飞先生任提名委员会主任委员，选举吴弘先生任薪酬和考核委员会主任委员，选举罗伟德先生任审计委员会主任委员。根据董事会战略委员会实施细则规定，董事会战略委员会主任委员由董事长沈建芳先生担任。

　　上海海立(集团)股份有限公司董事会

　　2008年7月1日

　　李黎、秦文君、钟磊简历

　　李黎 男 1962年6月出生 MBA 高级经济师 中共党员 现任本公司副总经理兼上海日立电器有限公司董事，上海海立集团贸易有限公司董事长。最近五年曾兼任上海海立集团贸易有限公司董事。

　　秦文君 女 1963年5月出生 大学学历 高级会计师 同时具有注册会计师、证券业务会计师资格 现任本公司财务总监、总会计师。最近五年曾任立信大华会计师事务所有限责任公司项目经理、部门经理；安永大华会计师事务所有限责任公司高级经理。

　　钟磊 女 1956年1月出生 MBA 高级经济师 九三学社社员 1996年至今历任本公司第一届～第四届董事会秘书。

　　股票简称: 海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股)

　　编号:临2008－010

　　上海海立(集团)股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。

　　2008年6月27日公司监事会假座上海齐鲁万怡大酒店举行五届一次会议。出席本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议经表决一致通过以下决议：选举张兆琪先生为监事长。

　　特此公告

　　上海海立(集团)股份有限公司监事会

　　2008年7月1日