北京航天长峰股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：600855股票简称：航天长峰编号：2008-016

　　北京航天长峰股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司于2008年6月30日下午13：30在公司七层会议室召开了七届十二次董事会，应到董事9人，实到董事8人，其中：全春来董事因工作原因不能亲自出席本次董事会，委托赵民董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、 审议通过了关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案。

　　为了更好地保障公司经营需要，降低财务成本，提高资金使用效率，特向航天科工财务有限责任公司申请人民币5000万元的综合授信，期限一年。

　　此项议案表决时，关联董事谢良贵、全春来、赵民、陈亚军、吕英、李振明进行了回避。此议案需提交股东大会审议。

　　独立董事认为：上述关联交易遵循了公平、合理的原则，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易事项客观真实、公允、公正，该关联交易未损害公司及其他股东的利益，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。公司定于2008年7月15日召开公司2008年第三次临时股东大会，具体通知详见《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2008－018）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年6月30日

　　股票代码：600855股票简称：航天长峰编号： 2008-017

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容

　　公司向航天科工财务有限责任公司申请人民币5000万元的综合授信，期限一年。

　　一、关联交易概述

　　为了更好地保障公司经营需要，降低财务成本，提高资金使用效率，特向航天科工财务有限责任公司申请人民币5000万元的综合授信，期限一年。

　　二、关联方介绍

　　航天科工财务有限责任公司（简称：财务公司）是由中国航天科工集团公司及其下属的19家成员单位投资成立的一家非银行金融机构。公司于2001年11月成立，公司注册资本金为人民币12亿元。公司的办公地址在海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层和阜成路8号航天大厦一层。

　　公司的经营范围是：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司向航天科工财务有限责任公司申请人民币5000万元的综合授信，期限一年。

　　四、进行关联交易的目的和本次关联交易对上市公司的影响

　　1、 财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率；

　　2、 综合授信业务在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，节省财务费用；

　　3、 财务公司接受中国人民银行及中国银监会的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务。

　　五、独立董事的意见

　　独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士审查了本次关联交易情况，认为上述关联交易合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　1、公司七届十二次董事会会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年6月30日

　　股票代码：600855股票简称：航天长峰编号：2008-018

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关于召开2008年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司定于2008年7月16日召开公司2008年第三次临时股东大会，有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2008年7月16日上午9：00开始

　　会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

　　二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

　　三、会议议题：

　　1、 审议关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案

　　四、出席人员资格：

　　1、 公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、 截至2008年7月11日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2008年7月11日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　3、 公司聘请的律师。

　　五、出席会议登记办法：

　　1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；

　　4、 登记时间：2008年7月14日上午9：00至下午5：00；

　　5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2008年7月14日下午5：00以前收到为准。

　　六、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854

　　七、联系人姓名：冯水盈

　　联系电话：010-68386000-242

　　传真：010-88219811

　　八、其它事项：

　　出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2008年6月30日

　　附件一：股东大会回执

　　北京航天长峰股份有限公司2008年第三次临时股东大会回执

　　致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）

　　本人拟亲自/委托代理人，出席贵公司于2008年7月16日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2008年第三次临时股东大会。

　　姓名

　　身份证号

　　通讯地址

　　联系电话

　　股东账号

　　持股数量

　　日期：2008年 月 日签署：

　　附注：

　　1、 请用正楷书写中文全名

　　2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

　　附件二：股东授权委托书

　　北京航天长峰股份有限公司2008年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　股东大会议案（普通决议案）

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案

　　注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数（小写）：股，（大写）：股

　　委托人身份证号（或营业执照号码）：

　　委托人联系方式：

　　受托人身份证号：

　　受托人联系方式：

　　委托人签名（或盖章）：受托人签名：

　　委托日期：2008年月日受托日期：2008年 月日