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中国石化武汉石油(集团)股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2008年06月28日 05:05 中国证券报-中证网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示:会议召开没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况: 1、召开时间:2008年6月27日上午9:00 2、召开地点:公司九楼会议室 3、召开方式 :现场方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长陈火军 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 (一)出席股东的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表20人,代表公司9288.2604万股,占公司股份总额的63.25%。 (二)社会公众股股东出席情况@出席本次股东大会的社会公众股股东及股东代表14人,代表公司股份6.911万股,占公司社会公众股股份总额的0.14%。 四、提案审议和表决情况 股东大会以记名投票方式逐项进行表决,并形成如下决议: (一)审议通过《2007年度董事会工作报告》 (二)审议通过《2007年度监事会工作报告》 以上两项议案的表决情况为: 1、总的表决情况 同意9285.3604万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的99.97%。反对2.9万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的0.03%。 2、社会公众股股东的表决情况 同意4.011万票,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的58.04%。反对2.9万票,占出席会议有表决权社会公众股东所持表决票的41.96%。 (三)审议通过《2007年度财务决算与2008年财务预算的报告》 (四)审议通过《2007年度利润分配方案》 (五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 以上三项议案的表决情况为: 1、总的表决情况 同意9288.2604万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。无反对,无弃权。 2、社会公众股股东的表决情况 同意6.911万票,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。无反对,无弃权。 (六)审议通过《关于预计二OO八年日常关联交易总金额的议案》 1、总的表决情况 同意2002.0894万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。 2、社会公众股股东的表决情况 同意3.34万票,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。 该事项属于关联事项,关联股东表决时进行了回避。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证,并出具《法律意见书》,认为,武汉石油本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉石油《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。 特此公告 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司董事会 二OO八年六月二十七日
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