深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局第十四次会议决议公告

　　证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008－019

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第四届董事局第十四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2008年6月26日以通讯表决的方式召开第四届董事局第十四次会议。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经会议审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司章程修正案》（详见附件一）；

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举第四届董事局董事的议案》；

　　鉴于公司董事戴奉祥先生因个人原因向公司董事局提出辞去第四届董事局董事职务，公司董事局提名沈大凯先生为公司第四届董事局董事候选人（候选人简历详见附件二），并提请公司股东大会审议选举。

　　公司对戴奉祥先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献予以充分的肯定，并表示衷心的感谢！

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于变更第四届董事局秘书的议案》；

　　鉴于公司董事局秘书戴奉祥先生因个人原因向公司董事局提出辞去第四届董事局秘书职务，公司董事局指定财务总监沈大凯先生在正式聘任新的董事局秘书之前代行董事局秘书职责。公司董事局将根据法律、法规的规定，尽快完成第四届董事局秘书的聘任工作。

　　公司对戴奉祥先生担任公司董事局秘书期间为公司所做出的贡献予以充分的肯定，并表示衷心的感谢！

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于员工薪酬调整的议案》；

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于召开2008年度第1次临时股东大会的议案》；

　　决定于2008年7月18日召开2008年度第1次临时股东大会。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第一项及第二项议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董 事 局

　　2008年6月27日

　　附件一：公司章程修正案

　　2008年6月4日，公司根据2007年度股东大会决议实施以资本公积金追送股份（定向转增）的方案，用34，999，985元资本公积金向全体无限售条件流通股东（含高管人员）每10 股转增0．863741股，转增后公司总股本由617，510，400股增至652，510，385股。有鉴于此，公司拟对《公司章程》（以下简称《章程》）有关股本及注册资本的条款进行相应的修改，具体如下：

　　1、修改原《章程》第一章第六条

　　原文：第六条： 公司注册资本为人民币61751．04万元

　　现修改为：第六条： 公司注册资本为人民币 652，510，385元

　　2、修改原《章程》第三章第十九条

　　原文：第十九条： 公司股份总数为61751．04万股（每股面值1 元），均为普通股。

　　现修改为：第十九条： 公司股份总数为 652，510，385股（每股面值1 元），均为普通股。

　　附件二、董事候选人简历

　　沈大凯先生，男，1965年出生，会计师。毕业于洛阳工学院工业企业财务会计专业，目前正在攻读ＥＭＢＡ课程。曾任广东仪表有限公司材料会计、成本会计，深圳弥基电子有限公司财务部经理，深圳赛格三星股份有限公司经营管理部财务处总账会计、财务主管、ＳＡＰＲ3项目财务小组组长，本公司财务部高级经理兼证券事务代表、财务中心副总监，深圳市海王健康科技有限公司副总经理。现任本公司财务总监，深圳海王药业有限公司董事、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司监事、山东海王银河医药有限公司监事，浙江海王医药有限公司董事，福州海王福药制药有限公司董事，三亚海王海洋生物科技有限公司监事等职务。

　　证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008－020

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　独立董事关于选举

　　第四届董事局董事的独立意见

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《选举第四届董事局董事的议案》进行了审议，发表独立意见如下：

　　我们认为公司董事局提名沈大凯先生为董事候选人的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。通过对沈大凯先生个人履历等相关资料的初步审核，我们认为沈大凯先生基本符合董事候选人的任职资格，同意公司将《选举第四届董事局董事的议案》及董事候选人资料提交公司股东大会审议选举。

　　独立董事： 张文周、黎拯民、果德安、章顺文

　　2008 年6月26日

　　证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008－021

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于召开2008年度第1次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2008年7月18日（星期五）上午9：30－11：30

　　2．召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

　　3．召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　4．召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开

　　5．出席对象：

　　（1）截止2008年7月11日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议《公司章程修正案》（详见公司今日刊登的《第四届董事局第十四次会议决议公告》）；

　　（2）审议《选举第四届董事局董事的议案》（详见公司今日刊登的《第四届董事局第十四次会议决议公告》）。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2．登记时间：2008年7月14日～ 17日9：00—17：00，7月18日开会前半小时。

　　3．登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室

　　四、其他事项

　　1．会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

　　联系电话：0755－26980336 传真：0755－26968995

　　联系人：慕凌霞 王云雷

　　邮编：518057

　　2．会议费用

　　大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　五、授权委托书（详见附件）

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董 事 局

　　2008年6月27日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度第1次临时股东大会并代为行使表决权。

　　本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度第1次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　序号

　　议案

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　公司章程修正案

　　2

　　关于选举第四届董事局董事的议案

　　委托人签字：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：