上海汇丽建材股份有限公司2007年度股东大会决议的公告

　　证券代码：900939证券简称： ST汇丽B编号：临2008-016

　　上海汇丽建材股份有限公司2007年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议未有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海汇丽建材股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月27日上午9：30在上海南汇区康桥东路299号三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份93，500，000股，占总股本的51.52％，（其中B股股东0人，代表股份数0股，占公司总股本的0％），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采取记名投票表决方式，经过审议，通过了以下议案：

　　1、 审议并通过公司《2007年度董事会工作报告》。

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　2、 审议并通过公司《2007年度监事会工作报告》。

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　3、 审议并通过公司《2007年度财务决算报告》。

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　4、 审议并通过公司《2008年度财务预算报告》。

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　5、 审议并通过公司《2007年度利润分配预案》。

　　经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为4，113，662.97元，加上年初未分配利润-197，101，440.69元，2007年末未分配利润为-192，987，777.72元。

　　因公司存在未弥补亏损，公司2007年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　6、 审议并通过公司《2007年年度报告及摘要》。

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　7、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　8、审议并通过公司《独立董事述职报告》。

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　9、审议并通过公司《关于2008年度向控股股东借款累计不超过5000万元的关联交易议案》。

　　根据《公司章程》及有关法律法规，关联股东表决时回避表决，表决程序符合《公司章程》及相关法规的规定。非关联股东表决如下：

　　同意27，281，100股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　10、审议并通过公司《关于调整公司部分董事的议案》。

　　10.1 陈大为不再担任公司董事

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　10.2 选举郑悦群为公司董事

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　11、审议并通过公司《关于董事会延期换届选举的议案》。

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　12、审议并通过公司《关于监事会延期换届选举的议案》。

　　同意93，500，000股（其中B股0股），占出席会议股东有效表决权总股数的100 %，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇律师、韩春燕律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《上海汇丽建材股份有限公司2007年度股东大会决议》；

　　2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　上海汇丽建材股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年六月二十七日