兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：600738股票简称：兰州民百编号：临2008-009

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2008年6月27日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事陈勇先生、郭晓晖先生、何美云女士均以电话方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司总经理杜永忠先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下议案：

　　一、审议确认《公司以拍卖方式取得兰州金穗房地产开发公司所属金穗大厦及其相关住宅资产》的议案。

　　本议案内容详见公司临2008-008号公告。

　　二、审议通过了《公司核销部分固定资产损失》的议案。

　　为了提升公司的软硬件设施，在本次公司外立面装修过程中统一对经营设施及办公设备进行了更换，由此产生固定资产损失合计金额为3，392，774.34元，现予以核销。

　　特此公告

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2008年6月27日