上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（暨2007年年会）决议公告

　　证券代码： A股600848 股票简称： 自仪股份 编号：临2008-013号

　　B股900928自仪B股

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　第二十三次股东大会

　　（暨2007年年会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决和修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（暨2007年年会）于2008年6月27日上午在好望角大饭店“承嘏厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开，参加表决的股东和股东授权委托代理人共66人，共持有代表公司223，402，037股有表决权股份，占公司股份总数的55.9497%。其中：A股股东（股东授权代理人）共51人，共持有公司220，021，163股有表决权股份，占A股股份总数的75.3122%，占公司有表决权股份总数的55.1029%。B股股东和股东授权委托代理人15人，共持有公司3，380，874股有表决权股份，占B股股份总数的3.1554%，占公司有表决权股份总数的0.8467%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师出席了本次大会。

　　二、提案审议情况

　　大会采取记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：

　　① 公司董事会二00七年度工作报告。

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　② 公司监事会二00七年度工作报告。

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　③ 公司二00七年度财务决算报告。

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　④ 关于公司二00七年度利润分配（预案）的报告。

　　经立信会计师事务所有限公司审定，本公司2007年度的净利润为1018.11万元。根据《公司章程》规定，首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的合并未分配利润为-50090.06万元。因此，公司本年度不进行利润分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意票223，402，037股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　⑤ 关于《公司二00七年度报告》及摘要的议案。

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　⑥ 关于《公司第五届董事会换届工作报告》的议案。

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；

　　⑦ 关于《公司第五届监事会换届工作报告》的议案。

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　⑧ 关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举庄松林、费敏锐、欧阳令南、戴继雄（按姓氏笔划排序）为公司第六届董事会独立董事。（独立董事简历于2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn），独立董事的相关材料已报请上海证券交易所、中国证监会上海监管局核准。

　　选举情况如下：

　　选举庄松林先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　选举费敏锐先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　选举欧阳令南先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　选举戴继雄先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　⑨ 关于公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举王鹰先生、朱惠良先生、何晓勇先生、周志炎先生、范幼林先生、胡宏刚先生、徐子瑛女士、章建新先生（按姓氏笔划排序）为公司第六届董事会非独立董事。（非独立董事简历于2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）

　　选举情况如下：

　　选举王鹰先生为公司第六届董事会董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　选举朱惠良先生为公司第六届董事会董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　选举何晓勇先生为公司第六届董事会董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441 %；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000 %；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；

　　选举周志炎先生为公司第六届董事会董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441 %；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000 %；

　　弃权票 124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；

　　选举范幼林先生为公司第六届董事会董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441 %；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000 %；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；

　　选举胡宏刚先生为公司第六届董事会董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441 %；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000 %；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；

　　选举徐子瑛女士为公司第六届董事会董事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441 %；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000 %；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；

　　选举章建新先生为公司第六届董事会董事

　　同意票222，613，772股（其中：外资股2，593，074股）占出席会议代表股份总数的99.6472%；

　　反对票663，300股（其中：外资股663，300股）占出席会议代表股份总数的0.2969%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　⑩ 关于公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案。

　　鉴于公司第五届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举张敷彪先生、朱茜女士、林雄民先生、洪 汀女士、周 鸣先生（按姓氏笔划排序）为公司第六届监事会股东代表监事（股东代表监事简历于2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）

　　选举情况如下：

　　选举张敷彪先生为公司第六届监事会监事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　选举朱茜女士为公司第六届监事会监事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　选举林雄民先生为公司第六届监事会监事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　选举洪汀女士为公司第六届监事会监事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　选举周 鸣先生为公司第六届监事会监事

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　⑾ 关于公司独立董事津贴标准的议案。

　　同意票223，257，072股（其中：外资股3，236，374股）占出席会议代表股份总数的99.9351%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票144，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0649%；

　　⑿ 关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008年度日常关联交易金额预计的议案。

　　同意票117，917，715股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9996%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.1059%；

　　本议案所涉关联人----上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。

　　⒀ 关于授权公司管理层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度总计金额为26000万元贷款额度预计的议案

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　⒁ 关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二00八年度财务审计机构并支付其报酬的议案。

　　同意票223，277，072股（其中：外资股3，256，374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；

　　反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　弃权票124，965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；

　　三、律师见证情况

　　本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴伯庆先生、虞咏霖先生见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、 上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（2007年年会）决议；

　　2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（2007年年会）法律意见书。

　　3、上海证券交易所要求的有关文件。

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　2008年6月27日

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　　上海自动化仪表股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第一次会议于二○○八年六月二十七日在好望角大饭店“鸣龙厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开。公司应出席会议的董事十二名，实到十二名。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经逐项讨论表决， 通过并形成了如下决议：

　　一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　经全体与会董事选举，一致通过徐子瑛女士为公司第六届董事会董事长。

　　（徐子瑛女士简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上。

　　二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　经全体与会董事选举，一致通过胡宏刚先生为公司第六届董事会副董事长。

　　（胡宏刚先生简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上。

　　三、《关于聘任公司总经理的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　经董事长徐子瑛女士提名，与会董事审议， 同意聘任范幼林先生为上海自动化仪表股份有限公司总经理。

　　（范幼林先生简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上。

　　四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据总经理范幼林先生的提名，经与会董事审议， 同意聘任许大庆先生、黄捷先生、吴剑啸先生、王琪先生为公司副总经理，许大庆先生兼任公司总工程师。（简历附后）

　　五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据董事长徐子瑛女士的提名，经与会董事审议，同意聘任缪丹桦女士为公司第六届董事会秘书。（简历附后）

　　特此公告

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　二00八年六月二十七日

　　附：公司高级管理人员简历

　　许大庆，男，汉族，1964年8月生，1994年6月加入中国共产党，文化程度：硕士，职称：教授级高级工程师，现任职务：公司党委委员、副总经理、总工程师。

　　许大庆同志于1985年9月于上海交通大学自动控制专业本科毕业，被分配进上海调节器厂工作，先后任产品开发科设计员、科长，1994年10月任上海调节器厂厂长助理、总工程师，1995年10月任上海自动化仪表股份有限公司总经理助理，1997年1月至今先后任上海自动化仪表股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

　　黄捷，男，汉族，1965年3月生，1998年10月加入中国共产党，文化程度： 硕士，职称：高级工程师，现任职务：公司副总经理。

　　黄捷同志，1986年8月于上海交通大学精密仪器专业本科毕业，被分配进大华仪表厂工作，先后任助理工程师、主任工程师，1993年5月任大华仪表厂电子科技公司经理，1997年3月任大华仪表厂厂长助理，1998年5月任大华仪表厂总工程师，1999年11月任大华仪表厂厂长，2000年11月至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

　　吴剑啸，男，汉族，1964年12月26日生，2003年9月加入中国共产党，文化程度： 本科毕业，职称：会计师，现任职务：公司副总经理兼资产财务部经理。

　　吴剑啸同志1987年7月于上海工业大学工业经济管理工程系毕业，被分配进上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表三厂财务科工作，先后任科员、副科长、科长，1997年10月先后任上海自动化仪表股份有限公司资财部经理助理、副经理、经理，2004年6月至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼资财部经理。

　　王琪，男，汉族，1964年1月生，1985年7月加入中国共产党，文化程度： 研究生 职称：人力资源管理师，现任职务：公司党委委员、副总经理。

　　王琪同志1983年10月由学校分配进上海四方锅炉厂工作，先后任金工车间工人、团支部书记、厂团委副书记、书记、车间党支部书记、主任、生产处副处长、销售处副处长、营销公司副总经理。1998年5月任上海海懋设备工程有限公司总经理、董事，2001年5月任上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副主任，2004年4月任上海量具刃具厂党委委员、副厂长，2005年3月任上海电气企业发展有限公司总经理助理，2006年3月 借上海电气资产管理有限公司企业重组部工作，2006年6月任上海自动化仪表股份有限公司总经理助理，2008年3月至今任上海自动化仪表股份有限公司党委委员、副总经理。

　　缪丹桦， 女，1955年5月生，中共党员，硕士，高级经济师、中国职业高级经理人。

　　历任：上海电热电器厂宣传科干部兼团总支副书记；上海市仪表局党委办公室秘书、副主任科员、主任科员；上海市仪表局对外经济合作处主任科员；上海仪电控股(集团)公司资产经营部业务经理、综合管理部业务经理；上海自动化仪表股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会秘书。现任：上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会秘书。

　　上海自动化仪表股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程及公司独立董事工作制度等规定，我们对上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第一次会议，聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

　　一、本人同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任。

　　二、本次高级管理人员的提名、表决、聘任等程序符合公司章程规定。

　　三、本人已知被聘高管的简历，未发现公司所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关内容的情况。

　　独立董事：庄松林、欧阳令南、戴继雄、费敏锐

　　2008年6月27日

　　证券代码： A股600848 股票简称： 自仪股份 编号：临2008-015号

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　　上海自动化仪表股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第一次会议于二○○八年六月二十七日在好望角大饭店“承嘏厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开。公司应出席会议的监事八名，实到监事八名。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经逐项讨论表决， 通过并形成了如下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　经全体监事选举，一致通过张敷彪先生为公司第六届监事会主席。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》。

　　经全体监事选举，一致通过林雄民先生为公司第六届监事会副主席。

　　（张敷彪先生、林雄民先生简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn上）。

　　特此公告

　　上海自动化仪表股份有限公司监事会

　　二00八年六月二十七日