本钢板材股份有限公司第四届董

　　证券代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板Ｂ 公告编号：2008－012

　　本钢板材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年6月18日以书面专人送达方式发出通知，2008年6月26日在本钢宾馆会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人。独立董事薛向新先生因公未能出席会议，委托独立董事钟田丽女士代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由于天忱先生主持。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举康伟先生为第四届董事会副董事长的议案》。

　　会议选举康伟先生为公司第四届董事会副董事长（简历附后）。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任张吉臣先生代行公司董事会秘书职责的议案》。

　　原公司董事会秘书梁广德先生，因本人申请原因辞去董事会秘书职务。根据工作需要，暂由公司董事张吉臣先生代行公司董事会秘书的职责（简历附后）。

　　特此公告

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二OO八年六月二十六日

　　证券代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板Ｂ 公告编号：2008－013

　　本钢板材股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年6月26日上午9时

　　2、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆

　　3、召开方式：现场记名投票表决方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长于天忱先生

　　6、通知方式：本次会议的通知于2008年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、公司控股股东（代理人）1人，代表股份2，575，200，000股，占公司有表决权总股份82．12％。

　　2、流通Ａ股股东出席情况：

　　股东（代理人）3人，代表股份109，950股，占公司流通Ａ股股东表决权股份总数0．07％。

　　3、流通Ｂ股股东出席情况：

　　股东（代理人）23人，代表股份30，734，279股，占公司流通Ｂ股股东表决权股份总数7．71 ％。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东（代理人）投票表决通过以下议案：

　　1、审议《2007年度董事会报告》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，606，044，229股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意30，734，279股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　2、审议《2007年度监事会报告》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，606，044，229股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意30，734，279股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　3、审议《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，606，044，229股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意30，734，279股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　4、审议《2007年度财务决算报告》

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，606，044，229股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意30，734，279股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　5、审议《2007年度利润分配议案》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，578，387，995股，占出席会议所有股东所持表决权98．94 ％；

　　反对27，656，234股，占出席会议所有股东所持表决权1．06％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意3，078，045股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权10．02％；

　　反对27，656，234股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权89．98 ％；

　　弃权0 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　6、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，606，044，229股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意30，734，279股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　该项议案以特别决议通过。

　　7、审议《关于日常关联交易的议案》；

　　本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

　　（1）总的表决情况：

　　同意30，844，229股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意30，734，279股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权100％；

　　反对0 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　8、审议《关于2008年度投资框架计划的议案》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，606，044，229股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意30，734，279股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　9、审议《关于更换董事的议案》；

　　候选人张吉臣

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，606，044，229股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意30，734，279股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　10、审议《关于更换监事的议案》；

　　候选人王朴

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，606，044，229股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意30，734，279股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　11、审议《关于增加康伟先生为董事的议案》；

　　候选人康伟

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，587，550，850股，占出席会议所有股东所持表决权99．29 ％；

　　反对18，493，379股，占出席会议所有股东所持表决权0．71％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意12，240，900股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权39．83％；

　　反对18，493，379 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权60．17 ％；

　　弃权0 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　12、审议《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权租赁合同）的议案》；

　　本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

　　（1）总的表决情况：

　　同意21，681，374股，占出席会议所有股东所持表决权70．29％；

　　反对9，162，855股，占出席会议所有股东所持表决权29．71％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意21，571，424股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权70．19％；

　　反对9，162，855股，占出席会议所有股东所持表决权29．81％；

　　弃权0 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　13、审议《聘任2008年度会计审计机构的议案》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，606，044，229股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）流通Ａ股股东的表决情况：

　　同意109，950股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权0 ％。

　　（3）流通Ｂ股股东的表决情况：

　　同意30，734，279股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％；

　　弃权0股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权0 ％。

　　五、前十大流通股股东的表决结果

　　名称

　　本溪钢铁（集团）有限责任公司

　　ＢＢ／ＢＡＲＩＮＧ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＦＵＮＤ

　　ＢＢＨ － ＴＨＥ ＧＲＥＡＴＥＲ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ ＩＮＣ．

　　ＬＳＶ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＥＱＵＩＴＹ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．

　　ＧＡＯ－ＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．

　　ＮＥＷ ＺＥＡＬＡＮＤ ＳＵＰＥＲＡＮＮＵＡＴＩＯＮ ＦＵＮＤ

　　ＡＳＣＥＮＳＩＯＮ ＨＥＡＬＴＨ（ＤＲ9Ｊ）

　　ＡＸＡ ＲＯＳＥＮＢＥ2ＲＧ ＥＱＵＩＴＹ ＡＬＰＨＡ ＴＲＵＳＴ（ＡＸ52）

　　Ｐｅｎｓｉｏｅｎｆｏｎｄｓ ＰＧＧＭ

　　ＨＴＨＫ－ＡＸＡ ＵＮＩＴ ＴＲＵＳＴＳ－ＰＡＣＩＦＩＣ ＦＵＮＤ

　　所持股数（股）

　　2575200000

　　12055010

　　2994300

　　2892390

　　2613027

　　1914085

　　1681100

　　1130500

　　768219

　　745200

　　议案一

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　议案二

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　议案三

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　议案四

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　议案五

　　同意

　　反对

　　反对

　　反对

　　同意

　　反对

　　反对

　　反对

　　反对

　　反对

　　议案六

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　议案七

　　回避

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　议案八

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　议案九

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　议案十

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　议案十一

　　同意

　　反对

　　同意

　　反对

　　同意

　　反对

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　议案十二

　　回避

　　同意

　　反对

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　反对

　　同意

　　议案十三

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名：陈敬茹

　　3、结论性意见：

　　公司2007年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会规范性文件的规定，符合《公司章程》的要求，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　七、备查文件

　　1、本次股东大会全部议案

　　2、本次股东大会决议

　　3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年六月二十六日